【财经网讯】四川梓橦宫药业股份有限公司（证券代码：920566，证券简称：梓橦宫）于2026年1月15日发布第四届董事会第十七次会议决议公告。会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，相关议案将按程序推进。

会议召开及出席情况

本次董事会于2026年1月15日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长唐铣主持，应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人，会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

两大议案获全票通过

会议对两项议案进行了审议，具体内容如下：

部分募投项目结项并补充流动资金

公司审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“生产智能升级建设项目”与“营销网络建设项目”进行结项。上述项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将预计结余募集资金转入一般银行账户，用于永久补充日常生产经营流动资金。该议案需提交公司股东会审议，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

拟定召开2026年第一次临时股东会

为审议前述募投项目结项议案，公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会。该议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议。

议案表决情况概览

公司表示，相关事项的具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）及《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 2026年1月15日

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