证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-001

吉林华微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月14日

(二)股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长于胜东先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事吴铁成先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司董事会秘书李娟娟女士列席了本次临时股东会，独立董事候选人孙海龙先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：段军、张舒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-002

吉林华微电子股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

2026年1月14日，经公司第五届第一次职工代表大会决议，选举公司党委专职副书记、工会主席李春风先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工董事。

职工董事任期自本次职工代表大会决议生效之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李春风先生符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026年1月15日

李春风先生简历：

李春风，男，1971年3月出生，1989年3月参加工作，1992年3月加入中国共产党，本科学历。现任吉林华微电子股份有限公司党委专职副书记、工会主席、第九届董事会职工董事。

截至本公告披露日，李春风先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。