证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-02

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会

2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026年1月9日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长郑运召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-03）。

2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-04）。

三、备查文件

第十届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-03

沈阳惠天热电股份有限公司

关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为保障生产经营活动及储煤工作的有序开展，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）以售后回租方式向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）申请融资3亿元，期限3年，租赁物为二热公司所属的部分供热设备及配套设施。在租赁期间，二热公司以回租方式继续使用该部分生产设备及设施，同时按照约定向华润租赁支付租金。租赁期满，以留购价格100元回购此租赁物。

本次融资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。2026年1月14日，公司召开了第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

1.名称：华润融资租赁有限公司

2.成立日期：2006年06月27日

3.企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4.法定代表人：徐后胜

5.注册资本：338019.215945万元

6.住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼

7.主营业务：融资租赁业务、租赁业务等。

8.股东结构：华润租赁（香港）有限公司持有54.7484%股权；华润医药控股有限公司持有18.2495%股权；华润医药商业集团有限公司持有18.2495%股权；深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持有8.7527%股权。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

9.经营状况

截至2024年12月31日，华润租赁资产总额为4,643,897.58万元，净资产为630,405.52万元，负债总额4,013,492.06万元；2024年度实现营业收入为201,675.34万元，利润总额78,303.20万元，净利润为58,782.65万元。（以上数据已经审计）

截至2025年9月30日，华润租赁资产总额为5,412,255.27万元，净资产为676,467.25万元，负债总额4,735,788.02万元；2025年前三季度累计营业收入为167,196.74万元，利润总额61,469.71万元，净利润为46,061.73万元。（以上数据未经审计）

10.与本公司的关系：公司非关联人。

11.华润租赁不是失信被执行人。

三、交易标的情况

1.名称：二热公司所属调峰、沈海一、沈海二工区等热源的部分供热设备及配套设施。

2.类别：固定资产

3.权属：租赁物不存在被查封、扣押等情形；租赁物不受任何第三方权利的限制。

4.设备及设施价值：账面净值30,689.49万元、评估净值 35,104.98万元。

四、交易主要情况介绍

1.租赁物：二热公司所属的部分供热设备及配套设施

2.融资总金额：30,000万元

3.保证金：无

4.手续费：无

5.租赁方式：二热公司向华润租赁售后回租，即二热公司将上述租赁物出售给华润租赁，并回租使用，租赁期内二热公司按约定向华润租赁分期支付租金。

6.租赁期限及期数：期限36个月，共6期。

7.租赁利率：按照出租方支付第一笔租赁物价款当日前（含当日）最新公布的中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（“LPR”）作为计价基础确定。若为分次起租，则除第一次起租外的其余各次起租时的租赁利率以该起租日当日适用的LPR为基础加/减第一次起租时租赁利率与第一次起租当日适用的LPR间的加减基点（“BPS”）确定。

合同签署时租赁利率为3.85%；租赁利率为浮动利率，按年调整，调息日为每次起租项下首个租金支付日起每满一年的当日。

8.还款方式：不等额租金按不等期还款

9.租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归华润租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由二热公司支付100元留购款后取得所有权；若首个起租日起不满1年（含届满当日）二热公司申请提前留购的，提前留购补偿金为剩余应付本金的1%。

10.担保措施：租赁期间租赁物抵押至华润租赁。

五、合同签署情况

目前，相关租赁合同尚未签署。

六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

1.本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于保障公司生产经营的资金需求。

2.本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、备查文件

第十届董事会2026年第一次临时会议决议。

沈阳惠天热电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-04

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月30日15:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年1月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事及高级管理人员

（3）本公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.特别提示

（1）本次股东会提案内容详见本公司于2026年1月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。

3.登记时间

2026年1月28日-29日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部

5.出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。

受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(3)提前登记，现场出示

拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

（二）会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024－22905512

邮 箱：htrd2012@126.com

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

（三）其他事项

1.会期半天，出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

2.公司2026年第一次临时股东会授权委托书

3.股东参加会议登记表

沈阳惠天热电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360692”，投票简称为“惠天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

沈阳惠天热电股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳惠天热电股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2026年第一次临时股东会。

■

注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。