证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-1

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2026年1月13日上午以通讯方式召开，本次会议于2026年1月9日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（2026-2）》。

此事项已经第九届董事会审计委员会审议通过。

公司董事会决定将此议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》的议案。

为进一步完善公司治理体系，本次董事会会议对《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司部分印章挂失废止的议案。

公司对部分因刻制时间较久、后续无实际业务需求的印章进行登报废止。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知（2026-3）》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会临时会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会纪要；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-2

深圳市盐田港股份有限公司关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日上午以通讯方式召开第九届董事会临时会议，本次会议审议通过《关于公司配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2020年向原股东配售股份募集资金投资的惠盐高速改扩建项目及黄石新港二期11-13#、23#泊位项目已达到预定可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，公司董事会同意将节余募集资金11,895.17万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

公司本次节余募集资金11,895.17万元，占总募集资金净额的 10.06%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》第6.3.12条规定，节余资金(包括利息收入)达到或者超过该项目募集资金净额10%需提交公司股东会审定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972号）核准，经深圳证券交易所同意，2020年公司向原股东配售人民币普通股306,961,747股，配股价格3.86元/股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项不含税发行费用人民币2,251,850.73元，募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司及控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司、黄石新港港口股份有限公司与保荐机构万联证券股份有限公司和募集资金存放机构中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至2025年12月31日，公司严格按照前述三方监管协议规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司2020年向原股东配售股份募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。

（三）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

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三、本次募投项目结项及节余募集资金安排的情况

“黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目”已于2021年7月达到预定可使用状态，“惠盐高速公路深圳段改扩建项目”于2025年12月达到预定可使用状态。上述两个募集资金投资项目均已实施完毕。上述募投项目结项后节余募集资金11,895.17万元，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

募集资金节余的原因：均为募集资金账户存续期间产生的利息收入。

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营情况，从合理利用募集资金的角度出发，拟将节余募集资金共计11,895.17万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。节余募集资金转出后相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，符合公司生产经营实际需要，有利于提高公司资金使用效率，助力公司主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

五、履行的相关审议程序

1.董事会审议情况

公司于2026年1月13日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司节余募集资金共计11,895.17万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专用账户。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。本议案尚需提交股东会审议。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司配股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

3.保荐机构核查意见

经核查，保荐机构万联证券股份有限公司认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过并已提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会临时会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会纪要；

3.万联证券股份有限公司核查意见；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2026年1月14日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-3

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2026年1月13日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026年1月23日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.本次股东会提案经公司2026年1月13日召开的第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-2）。上述提案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、备查文件

1.公司第九届董事会临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2026年1月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次会议不设总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月30日（星期五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月30日上午9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

代理人（签名或盖章）：

代理人身份证号码：

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

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