浙江云中马股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-002
浙江云中马股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2026年1月7日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中，田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共4人以通讯方式出席）。会议的召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于对全资子公司浙江云中马智造有限公司增资的议案》
为满足浙江云中马智造有限公司经营发展需求，提升其核心竞争力，进而推动公司整体业务的持续发展，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司浙江云中马智造有限公司增资人民币3亿元。公司董事会同意授权董事长或其授权人士，全权办理本次增资的相关事宜。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司浙江云中马智造有限公司增资的公告》。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
2026年1月13日
证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-003
浙江云中马股份有限公司
关于对全资子公司浙江云中马智造有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：浙江云中马智造有限公司（以下简称“云中马智造”）。
● 增资金额：3亿元人民币
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第四届董事会第二次会议审议通过本次增资事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司云中马智造的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为满足云中马智造经营发展需求，提升其核心竞争力，进而推动公司整体业务的持续发展，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司云中马智造增资人民币3亿元。
2.本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对全资子公司浙江云中马智造有限公司增资的议案》，同意公司使用自有或自筹资金向全资子公司云中马智造增资人民币3亿元。同时授权董事长或其授权人士，全权办理本次增资的相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为云中马智造，为公司全资子公司。
（二）投资标的具体信息
1.增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次投资公司拟使用自有或自筹资金，不涉及募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资是为满足云中马智造经营发展需求，提升其核心竞争力，进而推动公司整体业务的持续发展，符合公司整体战略。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。
公司将加强对全资子公司云中马智造的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
2026年1月13日