【财经网讯】江苏南方卫材医药股份有限公司（证券代码：603880，证券简称：南卫股份（维权））于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次会议由公司董事会召集，董事长何凌峰先生主持，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议出席情况

本次股东会在公司位于江苏省常州市武进经济开发区果香路1号的会议室召开。根据公告披露，共有52名股东及代理人出席会议，代表有表决权股份119,224,102股，占公司有表决权股份总数的41.2480%。公司在任董事6人列席会议，其中3名独立董事因工作安排未列席；董事会秘书许林晔女士列席本次会议。

议案审议结果

本次会议唯一议案《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》获高票通过，具体表决情况如下：

作为特别决议议案，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司法》及《公司章程》规定。

律师见证意见

江苏世纪同仁律师事务所邵斌、刘成律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次股东会形成的决议合法有效。

南卫股份表示，将根据本次股东会决议及时办理公司章程修订及工商变更登记等相关手续。

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