证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-01

深圳华侨城股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的通知和文件于2026年1月6日（星期二）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。会议于2026年1月9日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到3人，独立董事李茂惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务；并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-02）

二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体情况详见《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-03）。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-02

深圳华侨城股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月9日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过《关于提请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务，离任不会导致董事会成员低于法定人数，截至本公告日，李茂惠先生未持有公司股票。

公司拟于1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于更换独立董事的提案》。根据相关法律法规的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。

邓金栋先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

邓金栋，硕士研究生学历，经济学硕士学位，高级会计师。曾任中国长城计算机集团公司纪检审计办公室副主任、财务部副经理，中国长城计算机深圳股份有限公司监事、市场销售部副经理、北京分公司副经理，国家信息中心财务总监兼中经网数据有限公司财务总监，泰康人寿保险股份有限公司高级稽核经理，中国医药集团总公司财务部主任、总会计师，党委委员、副总经理，第十二届、十三届北京市政协委员。

截至本公告日，邓金栋未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-03

深圳华侨城股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2026年1月9日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2026年1月28日（星期三）15：00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2026年1月21日（星期三）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码见下表：

■

上述提案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过。具体内容见2026年1月10日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东会进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年1月22日（星期四）至2026年1月27日（星期二）9:00-12:00,14:00-18:00（非工作时间除外）。

（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦31楼。

（四）会议联系方式：

联系人员：刘兴燕

联系电话：0755-26909069

传真号码：0755-26600936

电子信箱：000069IR@chinaoct.com

会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深市挂牌投票代码：360069 投票简称：侨城投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月28日的交易时间，即 9：15一9：25，9:30一11:30和13：00一15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名： 证件名称：

证件号码： 委托人账户号码：

委托人持股数： 委托人持股性质：

受托人签名： 证件名称：

身份证号码： 受托日期：

委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

■

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；

2、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反 对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。