北京，2026年1月4日 —— 大悦城控股集团股份有限公司（证券代码：000031，简称"大悦城"）今日发布第十一届董事会第二十四次会议决议公告，宣布审议通过包括经理层任期业绩目标、治理制度修订在内的六项重要议案。此次会议于2025年12月31日以电子通信方式召开，9名董事全部参与表决，所有议案均获全票通过，标志着公司在治理结构优化和战略目标落地方面迈出重要一步。

聚焦战略落地：锁定未来三年经理层考核目标

会议审议通过的《大悦城控股经理层成员2025-2027年任期业绩目标责任书》，明确了未来三年经理层的核心考核方向。该议案已通过公司薪酬与考核委员会预审，将作为经理层履职评价和薪酬核定的核心依据。公告未披露具体业绩指标，但强调此举旨在进一步强化激励约束机制，推动战略目标分解落地。

治理体系升级：五项核心制度同步修订

为适应行业发展与监管要求，大悦城控股对多项基础管理制度进行系统性修订，具体包括：

• 《总经理工作细则》：优化经理层决策流程，强化董事会决议执行监督机制，提升日常经营管理效率。
• 董事会授权管理体系：将《董事会授权管理制度》更名为《董事会授权管理规定》，同步修订《董事会授权决策方案》，进一步厘清决策权限边界，规范授权程序。
• 《工资总额管理办法》：结合业务发展需求调整薪酬管理体系，增强激励机制与公司战略的匹配度。
• 《对外捐赠管理办法》：明确社会责任履行的规范化流程，平衡公益投入与股东回报。

修订后的《总经理工作细则》《对外捐赠管理办法》已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露，其他制度修订内容将按规定陆续公开。

议案表决情况一览

大悦城控股表示，本次系列议案的通过将进一步完善公司治理架构，提升决策效率，为高质量发展奠定制度基础。公司董事会将持续监督相关制度的落地执行，确保治理优化成效转化为经营发展动能。

（完）

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