【深圳讯】深圳市农产品集团股份有限公司（证券代码：000061，证券简称：农产品）于2026年1月5日发布2025年第四次临时股东大会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的70.5582%，高票通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项重要议案，标志着公司治理结构进一步优化。

会议出席情况：股东参与度达70.56%

本次股东大会于2025年12月31日召开，现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室，由公司董事会召集，董事长张磊先生主持。会议出席股东及股东授权代表共201人，代表股份1,400,552,585股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的70.5582%。其中，现场出席5人，代表股份767,537,598股（占比38.6676%）；网络投票股东196人，代表股份633,014,987股（占比31.8905%）。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

三项议案均获高票通过 治理规则体系进一步完善

会议对三项议案进行了审议表决，具体结果如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

作为特别决议事项，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3698%同意，远超三分之二通过门槛。其中，中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）同意比例为92.9045%。

《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股份数1,400,040,784股，占出席会议股东有效表决权的99.9635%，中小股东同意比例达99.5886%。

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果与《股东会议事规则》修订案完全一致，同意比例99.9635%，中小股东支持率99.5886%。

法律意见：会议程序合法有效

北京国枫（深圳）律师事务所律师方啸中、吴芷茵出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效。

本次议案的通过，将进一步规范公司治理结构，提升决策效率，为公司长期稳健发展奠定制度基础。农产品表示，将严格按照修订后的规则开展经营管理，切实维护全体股东利益。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。