浙江绍兴恒信农商银行被罚271.4万元：违反金融统计管理规定等_热点

浙江绍兴恒信农商银行被罚271.4万元：违反金融统计管理规定等

创始人

2025-12-31 21:09:19

　　12月31日金融一线消息，中国人民银行绍兴市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反数据安全、网络安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处以罚款271.4万元。

　　相关责任人同时被追责：俞某钟（科技信息部）因违反数据安全管理规定，被罚款1万元；齐某男（马山支行）因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款1.3万元；陈某静（反洗钱中心）因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。

上一篇：深圳市将于2026年1月1日全面启动以旧换新

下一篇：私募信托产品榜揭晓股票策略信托产品今年来收益均值为21.10%

浙江绍兴恒信农商银行被罚271.4万元：违反金融统计管理规定等

相关内容

热门资讯