2025年12月31日，广东三雄极光照明股份有限公司（证券代码：300625，证券简称：三雄极光）2025年第三次临时股东大会在公司总部顺利召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项重要治理议案，为公司治理结构优化奠定基础。

会议出席情况：股东参与度达62.48% 机构股东占比显著

本次股东大会出席股东共计72人，代表股份174,537,564股，占公司有表决权股份总数的62.4841%，显示出股东对公司治理事务的高度关注。其中，现场投票股东7人，代表股份173,603,764股，占比62.1498%；网络投票股东65人，代表股份933,800股，占比0.3343%。

中小股东参与方面，共有66名中小股东出席，代表股份2,490,998股，占公司有表决权股份总数的0.8918%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议，部分独立董事通过线上方式参与。

议案表决结果：三项议案均获超98%赞成票通过

会议对三项公司治理相关议案进行了审议，均以绝对优势获得通过。具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

• 总表决：同意172,627,766股（98.9058%），反对338,800股（0.1941%），弃权1,570,998股（0.9001%）
• 中小股东表决：同意581,200股（23.3320%），反对338,800股（13.6010%），弃权1,570,998股（63.0670%）

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 总表决：同意172,627,766股（98.9058%），反对338,800股（0.1941%），弃权1,570,998股（0.9001%）
• 中小股东表决：同意581,200股（23.3320%），反对338,800股（13.6010%），弃权1,570,998股（63.0670%）

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 总表决：同意172,634,566股（98.9097%），反对338,800股（0.1941%），弃权1,564,198股（0.8962%）
• 中小股东表决：同意588,000股（23.6050%），反对338,800股（13.6010%），弃权1,564,198股（62.7940%）

法律意见：程序合法有效 决议具备法律效力

北京市君合（广州）律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。

议案通过意义：完善治理结构 助力长期发展

本次修订公司章程及相关议事规则，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合监管要求及公司战略发展需要。三雄极光表示，将以此次治理优化为契机，持续提升公司规范化运作水平，保障股东权益，推动公司健康可持续发展。

（完）

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