聚辰股份推进H股上市进程 修订公司章程并完善内部管理制度
2025年12月31日，聚辰半导体股份有限公司（证券代码：688123，证券简称：聚辰股份）发布公告称，公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及相关内部管理制度的议案，标志着公司H股发行上市工作取得重要进展。
公司章程修订要点
为适应H股发行上市需求，公司对现行《公司章程》进行了系统性修订，主要涉及以下方面：
公司股本结构调整
修订后的章程新增了H股相关条款，明确公司将在香港联合交易所有限公司主板上市发行H股，并预留了H股发行数量及超额配售权空间。公司注册资本将由目前的158,271,044元人民币变更为【】元人民币，股本结构将分为A股和H股两类普通股。
公司治理架构优化
- 董事会下设的"审计委员会"更名为"审计与风险管理委员会"，职责范围相应扩大
- 董事会专门委员会新增"战略与可持续发展委员会"，负责公司长期发展战略及ESG工作的监督评估
- 董事会会议召开频率由每年至少2次调整为至少4次，会议通知时限延长至14日
股东权利与义务完善
- 明确了H股股份的存管方式及转让程序，规定H股股份可在香港中央结算有限公司存管
- 细化了关联交易审议程序，引入"关联(连)股东"概念及回避表决机制
- 完善了股东查阅权、提案权等相关规定，适应两地上市监管要求
信息披露与合规管理
- 明确公司需同时遵守境内外监管要求，在两地证券交易所履行信息披露义务
- 建立了境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度
- 规定了H股股东参与股东大会的投票程序及授权委托方式
核心条款修订对照表
| 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|
| 第一条 为维护聚辰半导体股份有限公司...根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护聚辰半导体股份有限公司...根据《公司法》、《证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定,制订本章程。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币158,271,044.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 |
| 第十三条 公司的经营宗旨:公司专注于集成电路设计领域的科技创新...致力发展成为全球领先的集成电路产品及解决方案供应商。 | 第十三条 公司的经营宗旨:公司专注于集成电路设计领域的科技创新...致力于成为细分领域的领导者...用先进的半导体技术塑造人类生活的未来。 |
| 第一百三十七条 公司不设监事会,董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。 | 第一百四十条 公司不设监事会,董事会设置审计与风险管理委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。 |
| 第一百一十八条 董事会每年至少召开2次会议...于会议召开10日前通知全体董事。 | 第一百二十一条 董事会每年至少召开4次会议...于会议召开14日前通知全体董事。 |
内部管理制度建设
为配合H股发行上市,公司对相关内部管理制度进行了修订和完善:
-
修订三项核心议事规则：对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》进行修订,新增H股相关条款,明确两地上市后的公司治理程序。
-
制定专项管理制度：审议通过了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》,该制度自董事会批准之日起生效,旨在确保境外发行过程中的信息安全和档案管理合规。
后续工作安排
公告显示,本次章程修订及相关内部管理制度修订尚需提交公司股东会批准。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士,根据境内外法律法规要求及H股发行上市实际情况,对相关制度进行必要调整和补充,并办理相应审批、变更和备案事宜。
上述举措是聚辰股份推进H股发行上市的重要步骤,有助于公司建立符合境内外监管要求的治理架构,提升公司治理水平,为公司拓展国际资本市场、实现全球化战略布局奠定基础。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。