公告解读

12月31日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（证券简称：ST东时（维权），证券代码：603377）发布第五届董事会第三十六次会议决议公告，宣布终止两项可转债募投项目，并计划于2026年1月16日召开临时股东会及债券持有人会议审议相关事项。

董事会会议召开情况

本次董事会会议通知于2025年12月27日以电话、电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年12月31日以通讯方式召开，由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过多项重要议案

会议审议通过了三项议案，均以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过：

1. 关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案

公司拟终止"云南东方时尚新能源车购置项目"和"湖北东方时尚新能源车购置项目"。公告称，终止上述项目是根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源优化，促进公司健康长远发展。该议案需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

1. 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

公司定于2026年1月16日14时30分召开2026年第一次临时股东会，将上述终止部分募投项目的议案提交股东会审议。

1. 关于提请召开"东时转债"2026年第一次债券持有人会议的议案

公司定于2026年1月16日14时召开"东时转债"(转债代码：113575)2026年第一次债券持有人会议，将终止部分募投项目的议案提交债券持有人会议审议。

相关会议安排

公司表示，有关上述会议的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

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