【深圳讯】深圳市建筑科学研究院股份有限公司（证券代码：300675，证券简称：建科院）于2025年12月30日以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次临时会议。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议审议通过了包括修订《公司信息披露管理办法》《公司募集资金使用管理办法》、制订《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》在内的多项议案，并决定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

公告显示，本次董事会会议由董事长叶青女士召集并主持，会议通知已于2025年12月25日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送相关高级管理人员。

三项核心制度议案获全票通过

会议对三项公司治理制度相关议案进行了审议，具体情况如下：

• 《公司信息披露管理办法》修订议案：董事会同意修订后的管理办法，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的办法将进一步规范公司信息披露行为，保障信息披露的真实、准确、完整。

• 《公司募集资金使用管理办法》修订议案：该议案同样获得全票通过，旨在加强募集资金管理，提高资金使用效率，防范资金使用风险。

• 《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》制订议案：董事会同意制订新的考核及薪酬管理办法，该办法适用于2025年度董事及高级管理人员的考核与薪酬事务。据公告，该事项已通过董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表一致同意意见。

上述三项议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及相关制度全文。

2026年第一次临时股东会1月15日召开

为履行法定程序，董事会审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。根据安排，本次股东会将审议上述三项需提交股东会表决的议案，具体会议信息如下：

• 会议时间：2026年1月15日（星期四）15:00
• 会议地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室
• 股权登记日：2026年1月9日（星期五）

此外，公司向董事会汇报了《公司2025年投资项目后评价工作报告》，为后续投资决策提供参考依据。

备查文件

本次董事会会议备查文件包括《公司第四届董事会第十二次临时会议决议》及《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议纪要》。

建科院表示，将严格按照相关法律法规要求，做好本次临时股东会的召集、召开及信息披露工作。投资者可关注公司后续公告，了解股东会具体参与方式及相关议案详情。

（完）

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