会议召开情况概述

山西科达自控股份有限公司（证券代码：920932，证券简称：科达自控）于2025年12月30日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事会召集，董事长付国军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法合规。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共计25人，持有表决权的股份总数为44,412,401股，占公司有表决权股份总数的42.4811%。其中，通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份16,500股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。

公司治理层参与情况方面，在任董事8人全部出席会议，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席了本次股东会。

议案审议结果

本次股东会审议通过了两项重要议案，具体表决结果如下：

《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案获得高票通过，同意股数44,395,901股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9628%；反对股数16,500股，占比0.0372%；弃权股数为0股。由于本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》

该议案同样以压倒性多数获得通过，同意股数44,395,901股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9628%；反对股数16,500股，占比0.0372%；弃权股数为0股。本议案亦不涉及关联交易，无需回避表决。

两项议案表决结果对比

律师见证意见

山西华炬律师事务所的安燕晨、杨扬律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；本次股东会未收到股东提出的新议案；表决程序符合法定规定，由此作出的股东会决议合法有效。

备查文件

《山西科达自控股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》已作为备查文件存置于公司。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。