中国证券报讯（记者 综合报道） 南国置业股份有限公司（证券代码：002305，证券简称：*ST南置）于2025年12月30日发布第七届董事会第二次会议决议公告。会议审议通过了包括修订《外部董事履职保障管理办法》《公司章程》在内的多项制度议案，并决定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

公告显示，*ST南置第七届董事会第二次会议通知于2025年12月19日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年12月30日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过七项议案 两项需提交股东会审议

本次董事会会议逐项审议并全票通过了七项议案，具体内容如下：

2026年第一次临时股东会将于1月15日召开

根据议案内容，*ST南置决定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会，会议将对需提交审议的《修订<独立董事工作制度>的议案》《修订<公司章程>的议案》等事项进行表决。

公告指出，本次会议相关备查文件包括董事会决议、修订后的各项制度文本及深交所要求的其他文件，投资者可通过指定信息披露媒体查阅详细内容。

ST南置表示，本次系列制度修订旨在进一步完善公司治理结构，规范内部运作，提升信息披露质量，保障公司持续健康发展。市场分析认为，作为ST板块公司，ST南置通过强化内控管理和治理机制，或为后续经营改善及风险化解奠定基础。

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