2025年12月30日，山东出版传媒股份有限公司（证券代码：601019，证券简称：山东出版）发布第四届董事会第三十九次(临时)会议决议公告。会议全票审议通过了包括2024年度绩效考核、2025年经营目标、高管薪酬方案、部分募投项目延期及内设机构更名在内的五项重要议案，彰显公司治理规范及战略推进决心。

会议于2025年12月30日下午在公司9楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席6名。公司董事长刘文强先生因工作原因未能亲自出席，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席并表决，会议由郭海涛先生召集主持。公司全体高管成员列席会议，会议的通知、出席人数、召集程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过的主要议案情况

公告显示，公司对2024年度高质量发展绩效考核情况进行了总结确认，并明确了2025年度经营管理层经济效益基础指标目标值，同时审议通过了高级管理人员2024年度薪酬方案。上述涉及薪酬考核的议案均已通过公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议全票审议，体现了公司在治理结构上的规范运作。

值得注意的是，关于部分募投项目延期的议案已单独发布专项公告，投资者可通过上交所网站及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》）查阅具体内容。此外，公司将根据内设机构更名议案对相关部门进行调整，以适应业务发展需要。

山东出版表示，本次董事会决议的各项议案旨在优化公司治理结构、明确经营目标、保障战略实施，符合公司及全体股东的长远利益。后续公司将严格按照相关规定推进各项议案的落实工作。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。