证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-036

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司将在股东会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数审议通过，具体决议如下：我们认为公司2026年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。

（二）2025年度日常关联交易的预计、执行情况

2025年度，公司与关联方日常关联交易（不含金融服务）预计总额为4.39亿元，2025年1-11月实际发生额为1.13亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计总额为35.00亿元，2025年1-11月实际发生额为10.35亿元，尚有部分业务在12月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额，具体情况如下：

单位：万元

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注：1.上表中2025年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易（不含金融服务）总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计35.00亿元，具体情况如下：

单位：万元

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注：1.上表中2026年预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。

4.公司已于2023年6月28日与南方电网财务有限公司签订为期3年的《金融服务协议》，协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南方电网财务有限公司的存款余额合计不超过人民币30亿元（或等值外币）；南方电网财务有限公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币5亿元。具体详见公司于2023年5月10日披露于上海证券交易所网站的《关于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

各关联方与公司关联关系如下：

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（二）关联方基本情况

1、中国南方电网有限责任公司

法定代表人：孟振平

注册资本：人民币9,020,000.00万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2004年6月18日

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会等

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，中国南方电网有限责任公司经审计的资产总额为13,491.09亿元，净资产为5,190.07亿元，2024年度实现营业收入8,533.99亿元，净利润197.39亿元。

2、广东新型储能国家研究院有限公司

法定代表人：姜海龙

注册资本：人民币20,000.00万元

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2023年4月13日

主要股东：南方电网电力科技股份有限公司等

住所：广州市白云区云城街萧岗荔园南路15号701室

经营范围：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；大数据服务；安全咨询服务；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；机械设备租赁；互联网安全服务；计量技术服务；信息技术咨询服务；标准化服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；电动汽车充电基础设施运营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；创业空间服务；工程管理服务；设备监理服务；检验检测服务；安全生产检验检测；安全评价业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；认证服务。

截至2024年12月31日，广东新型储能国家研究院有限公司经审计的资产总额为6.35亿元，净资产为2.13亿元，2024年度实现营业收入0.52亿元，净利润0.23亿元。

3、南方电网财务有限公司

法定代表人：吴普松

注册资本：人民币700,000.00万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1992年11月23日

股东：中国南方电网有限责任公司

住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及801-811房、1210-1211房

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日，南方电网财务有限公司经审计的资产总额为773.70亿元，净资产为142.21亿元，2024年度实现营业收入17.78亿元，净利润11.37亿元。

4、珠海许继电气有限公司

法定代表人：张维

注册资本：人民币12,000.00万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1998年4月1日

主要股东：许继电气股份有限公司等

住所：珠海市南屏科技工业园屏北二路12号

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日，珠海许继电气有限公司经审计的资产总额为9.56亿元，净资产为4.04亿元，2024年度实现营业收入10.75亿元，净利润0.80亿元。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，在日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联方之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网主要由国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司两家企业负责投资运营，与中国南方电网有限责任公司控制的关联方企业存在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。

（二）关联交易的公允性、合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-037

南方电网电力科技股份有限公司

关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余

募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：2021年首次公开发行股份募集资金投资项目，即“研发中心建设项目”。

● 本次募投项目结项预计节余募集资金金额为32,314.03万元，下一步计划投资于公司主业经营与研发相关的固定资产项目。

● 节余募集资金将继续存放于募集资金专用账户接受监管。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需要，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，合理规划、妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

● 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本事项无需提交董事会、股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投公司”“保荐人”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行于2021年12月20日签署了募集资金三方监管协议。

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二、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行募集资金投入研发中心建设项目，拟投入金额52,716.45万元，超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。

单位：万元

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公司于2023年5月9日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在使用自有资金租赁的现有租赁场地建设实施，项目投资总额由52,716.45万元调减至33,985.40万元，并调整了投资明细；募投项目实施主体由公司实施调整为公司及全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司（以下简称“粤电科公司”）实施，其中粤电科公司负责实施“软硬件中试平台建设项目”，投资总额为1,710万元（含设备购置费1,485万元、预备费225万元）；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。相关信息详见公司于2023年5月10日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司以无息借款形式向粤电科公司提供1,710万元借款以实施募投项目。该借款期限为实际借款之日起3年，粤电科公司可根据实际情况到期后续借或公司适时以债转股方式向粤电科公司增资。相关信息详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-017）。公司已于2023年12月13日与粤电科公司、募集资金专户开户银行、保荐人签署募集资金专户存储四方监管协议。截至本公告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年5月19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》和《关于公司使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,248.776万元收购广西桂能科技发展有限公司70%的股权、使用超募资金19,478.73万元收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%的股权。相关信息详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）和《南方电网电力科技股份有限公司关于使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2023-016）。

根据上述调整，公司首次公开发行股票募集资金具体使用计划变更如下：

单位：万元

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三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年12月21日，本次结项的募投项目“研发中心建设项目”募集资金使用及节余情况如下表所示：

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注：1、“募集资金实际使用金额”为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准；

2、“预计待支付金额”主要为技术服务和设备购置合同尾款，实际待支付款项超过当前预计待支付的项目金额的部分，公司将以自有资金补足；

3、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于银行结息后的余额为准。

4、以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

“研发中心建设项目”已于2025年12月达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户监管。公司累计投入到该项目的募集资金总额为23,350.04万元（含待支付金额），按调减后的投资总额33,985.40万元计算，资金使用进度为68.71%。本次结项时公司募集资金承诺投资项目节余32,314.03万元，主要原因如下：

1、节余资金包含了2023年5月30日公司召开2022年年度股东大会时同意调减的、尚未明确用途的募投项目投资金额18,731.05万元。

2、项目实施效率提升。在项目建设过程中，公司通过精细化管理方案和集中招标等方式，严格控制设备及服务采购成本，对比原计划投资金额实现了有效节约。

3、利息收入和理财收益贡献。除募集资金存放期间也产生的存款利息收入外，在不影响公司募投项目建设以及保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益。

4、技术方案优化。研发中心建设期间，部分研发设备技术迭代升级，公司调整优化了相关设备技术方案，有效降低了采购成本；同时，公司通过与外部企业、高校及科研机构合作共享部分研发资源，减少了重复投入。

四、首次公开发行股票剩余募集资金的下一步使用计划

截至2025年12月21日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

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注：1、以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

截至2025年12月21日，公司募集资金的整体剩余金额为56,734.41万元，具体构成如下：

单位：万元

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注：1、以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

2、“承诺投资项目”的节余金额包含粤电科公司实施“软硬件中试平台”项目的节余募集资金447.41万元。“软硬件中试平台”项目属于“研发中心建设项目”的子项目，本次予以一并结项。

公司拟将剩余募集资金56,734.41万元继续存放于上述三个募集资金和超募资金专户，并按照募集资金管理要求进行管理。公司当前现金流充裕，且暂无大额负债压力，整体资金面稳健。基于对主营业务可持续发展的战略规划及对资金高效利用的重视，公司将充分发挥资金优势，积极主动筹划新投资项目，提高剩余募集资金及超募资金的使用效率。

一方面，公司将聚焦经营发展、科技研发及市场拓展，通过投资主业经营与研发相关的固定资产项目，多维度探索科技创新、产能优化等新方向，强化核心竞争壁垒，持续扩大公司经营规模；另一方面，公司将持续探索外延式增长路径，通过设立产业投资基金、投资产业链上下游优质标的等方式，整合优质资源、拓展外部渠道，挖掘产业链协同价值。

五、其他说明

公司于2024年7月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的议案》，明确同意南网科技公司对粤电科公司2024年认缴新增注册资本5,000万元，将粤电科公司注册资本增加至1亿元，占100%股权比例。本次增资在5年内实缴完毕，公司将结合实际经营情况，采用非现金增资方式（募集资金借款转增股本、未分配利润转增实收资本等）完成实缴出资。后续，公司于2025年12月5日召开总经理办公会审议通过了《关于粤电科公司2024年度未分配利润转增实收资本方案的议案》，同意南网科技公司对粤电科公司增资5,000万元，增资后粤电科公司注册资本增加至1亿元。具体增资方式为以募集资金借款1,710万元全部转增实收资本，剩余3,290万元以未分配利润转增实收资本方式完成实缴。因此，公司对粤电科公司的募集资金无息借款1,710万元已明确不再续借，将按照债转股的方式给粤电科公司增资。

本次对募投项目“研发中心建设项目”予以结项，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本次结项仅涉及募投项目研发中心建设项目的结项，不涉及项目延期、改变募集资金用途、使用节余资金补充流动资金或者用于其他用途等，不涉及董事会审议流程。后续针对剩余资金的使用，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司内部制度的规定，及时履行审议程序并对外披露。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年 12 月 30 日