证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－090

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第29次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月27日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第29次会议通知，会议于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》

根据公司目前业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补充协议，将每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2025年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－089

上海创兴资源开发股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 提供担保事项一：2025年6月，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州联合农村商业银行股份有限公司石桥支行（以下简称“杭州联合银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“交替科技”）向杭州联合银行申请融资额度870万元和融资所产生的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。

● 提供担保事项二：2024年6月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司交替科技向浦发银行申请融资额度1,000万元和相应的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。

● 公司于近日收到杭州联合银行发送的《贷款催收通知书》和浦发银行发送的《逾期贷款（垫款）、欠息（费）催收通知书（第一次）》。杭州联合银行要求提前收回债务人交替科技所签借款合同项下融资款项；浦发银行要求公司及交替科技立即履行所承担的还款/担保责任，清偿上述欠款及其后的罚息。

一、担保情况概述

（一）提供担保事项一

公司于2025年6月与杭州联合银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司交替科技向杭州联合银行申请融资额度870万元和融资所产生的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。以上担保金额在公司2025年第一次临时股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

相关信息详见公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）及《关于2025年度公司对子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-043）。

近日，公司收到杭州联合银行发送的《贷款催收通知书》，杭州联合银行要求提前收回债务人交替科技所签借款合同项下融资款项。截至本公告披露日，债务人交替科技尚欠融资款项本金合计798万元。

截至本公告披露日，交替科技尚未偿还上述款项。

（二）提供担保事项二

公司于2024年6月与浦发银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司交替科技向浦发银行申请融资额度1,000万元和相应的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。以上担保金额在公司2024年第一次临时股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

相关信息详见公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）及《关于2024年度公司对子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-035）。

近日，公司收到浦发银行发送的《逾期贷款（垫款）、欠息（费）催收通知书（第一次）》，交替科技尚有781.637132万元本金未偿还。浦发银行要求公司及交替科技立即履行所承担的还款/担保责任，清偿上述欠款及其后的罚息。

截至本公告披露日，交替科技尚未偿还上述款项。

二、提供担保贷款逾期的后续安排和影响

目前公司正就交替科技归还上述银行借款事宜与相关方积极协商解决方案，争取尽快妥善处理该担保债务逾期事项。截至本公告披露日，公司、子公司为合并报表范围内的主体提供担保余额为6,743万元，逾期担保数量为3笔，合计对外担保逾期本金金额约为1,958.75万元。公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025-091

上海创兴资源开发股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决

2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：杨喆先生

本次股东会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席3人，独立董事方友萍女士、张亮先生以通讯方式出席会议；董事长刘鹏先生因个人原因未能出席会议；非独立董事佟鑫先生因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书李荣森先生出席本次股东会；公司高级管理人员杨铮先生因工作原因未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

浙江天册律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：2025－088

上海创兴资源开发股份有限公司

关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司（以下简称“温民投建设”）签署借款协议补充协议，将原借款协议约定的每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。

● 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。

一、关联交易情况概述

公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第19次会议审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，补充流动资金，同意公司向温民投建设借款，借款总规模不超过人民币1,000万元，借款方分笔向出借方申请出借资金。借款利率按年息6%计算，每笔借款期限均为6个月。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑日金冠”）100%股权（对应注册资本3,000万元）对本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金（如有）向出借方进行质押。桑日金冠以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“广西国兴”）40%的股权（对应2,720万元注册资本）为公司向温民投建设申请借款提供担保，担保金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如有）。

根据公司目前业务开展及后续经营发展情况，公司拟与温民投建设签署借款协议补充协议，将每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。

根据公司、温民投建设及桑日金冠拟签署的借款合同补充协议，桑日金冠同意其为原协议所提供的质押担保对补充协议继续有效。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。

（二）关联人基本情况

名称：温岭市民投建设有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2202室

法定代表人：陈琰

注册资本：30,369万元

成立日期：2018年01月16日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；电气信号设备装置销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；企业总部管理；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；建筑防水卷材产品销售；木材销售；建筑材料销售（不含沙、砂）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2024年12月31日，温民投建设总资产12,088.70万元，净资产1.70万元；2024年实现营业收入0万元，净利润-0.11万元。（未经审计）

截至2025年9月30日，温民投建设总资产13088.57万元，净资产1.57万元；2025年1-9月实现营业收入0万元，净利润-0.13万元。（未经审计）

三、借款合同补充协议主要内容

甲方：温岭市民投建设有限公司

乙方：上海创兴资源开发股份有限公司

丙方：桑日县金冠矿业有限公司

1、借款期限：现因部分借款期限届满，经双方协商，同意将原协议项下所有借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。

2、丙方同意继续向甲方质押其持有的广西国兴40%股权（对应注册资本2,720万元）作为原协议及本补充协议项下乙方全部借款本金、利息及迟延履行违约金（如有）的担保。

3、乙方同意继续向甲方质押自身持有的桑日县金冠矿业有限公司100%股权作为原协议及本补充协议项下乙方全部借款本金、利息及迟延履行违约金（如有）的担保。

四、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第7次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董事2名。会议最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表的意见如下：本次补充协议相关条款能够更好地满足公司日常经营资金需求，有利于公司资金流动性，对公司发展起到积极作用，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第29次会议审议通过了《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事5名，实际参加董事4名，会议最终以4票同意、0票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果通过了该项关联交易的议案。

本次交易无需提交公司股东会批准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次补充协议相关条款能够更好地满足公司日常经营资金需求，有利于公司资金流动性，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，公司与温民投建设的关联交易金额为1,000万元（借款本金），即前次借款事项。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月30日