【深圳，2025年12月29日】深圳市新南山控股(集团)股份有限公司（证券代码：002314，证券简称：南山控股）今日发布第七届董事会第二十六次会议决议公告。会议于2025年12月29日以现场方式召开，审议通过了三项关于公司制度修订与废止的议案，旨在进一步完善公司治理结构，规范信息披露与内部管理。

本次董事会由董事长舒谦先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。公司表示，修订后的《信息披露管理制度》将进一步规范信息披露行为，提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。该制度全文将于2025年12月30日在巨潮资讯网披露。

在防范资金占用风险方面，董事会审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。值得注意的是，公司决定将原制度名称变更为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并对相关内容进行修订。此次修订进一步明确了监管对象范围，强化了对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的防范与管控，有助于保护上市公司及中小股东利益。修订后的制度全文同样将于2025年12月30日在巨潮资讯网披露。

此外，会议还审议通过了《关于废止<重大信息内部报告制度>的议案》。公司未在公告中具体说明废止该制度的原因，但表示此举是基于公司内部管理需要及制度体系优化。

南山控股通过本次制度修订与完善，体现了公司对规范治理、风险防控的高度重视，有助于进一步提升公司治理水平，为公司持续健康发展奠定制度基础。

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