哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）于2025年12月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公告，公司拟对3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的216万股限制性股票进行回购注销，涉及资金总额为270万元加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

事件背景：激励对象离职触发回购条款

据公告披露，本次回购注销事项源于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象变动。根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，激励对象若因辞职等原因与公司终止劳动关系，已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本次涉及的3名激励对象已离职，不再符合激励条件，故公司启动回购注销程序。

回溯该激励计划历程，其于2024年1月31日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，董事会获授权办理授予等相关事宜。2024年9月3日，公司向45名激励对象预留授予1141万股限制性股票，授予价格1.25元/股，后于2024年10月10日完成43名激励对象合计1018万股的授予登记。此次回购注销的216万股即来自该预留授予部分。

回购注销具体情况：数量、价格与资金来源明确

回购数量与比例

公告显示，本次拟回购注销的限制性股票数量为216万股（2,160,000股），约占公司当前总股本（2,232,028,126股）的0.0968%。

回购价格与资金总额

根据《激励计划》规定，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。由于公司未发生需调整回购价格的情形，本次回购价格仍为授予价格1.25元/股加同期存款利息。按1.25元/股计算，回购资金本金为270万元（216万股×1.25元/股），加上同期存款利息后为最终回购总额。

资金来源

公司明确本次回购资金来源为自有资金，不会对日常经营现金流产生重大影响。

股本结构将微调：限售股减少216万股

本次回购注销完成后，公司股本结构将发生细微变动。具体变动情况如下：

注：本次变动前数据为中登公司截至2025年12月26日数据，变动后具体数据以中登公司最终登记结果为准。

对公司影响：财务无重大冲击，股权分布仍合规

誉衡药业表示，本次回购注销事项将按照《企业会计准则》进行会计处理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。回购注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，且无控股股东。

法律程序合规：已获必要授权并履行信息披露

北京植德律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。后续公司需履行信息披露义务，并办理减少注册资本及股份注销登记等事宜。

本次回购注销议案尚需提交公司股东大会审议。誉衡药业表示，将严格按照相关规定推进后续工作，及时履行信息披露义务。

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