（2025年12月26日，上海）株洲时代新材料科技股份有限公司（股票代码：600458，简称"时代新材"）今日发布公告称，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"创新中心及智能制造基地项目"已达到预定可使用状态，决定对该项目进行结项。扣除尚需支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。

根据公告，该募投项目结项事宜无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。

募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2025〕996号文批复，时代新材于2025年6月以12.18元/股的发行价格向特定对象发行A股股票106,732,348股，募集资金总额1,299,999,998.64元，扣除相关发行费用10,629,936.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,289,370,062.47元。上述募集资金已于2025年6月26日全部到账，并存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

募集资金投资项目情况

募集资金投资项目整体情况

根据公司披露的募集说明书及调整情况，募集资金项目及使用计划如下：

（单位：万元）

注：因公司募集资金净额低于计划投入金额，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。

本次募集资金投资项目结项情况

截至本公告披露日，"创新中心及智能制造基地项目"已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目调整后募集资金拟投入金额为48,657.00万元，扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，无节余募集资金。

公司表示，"尚未支付款项"为预计金额，含部分项目尾款、质保金等款项，需根据项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项目竣工结算为准；公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有资金支付。

募集资金专户后续管理情况

公告显示，本次"创新中心及智能制造基地项目"结项后，公司将保留该项目的募集资金专户，对应的募集资金将继续存放于该募集资金专户，并根据相关规定予以监管。后续公司将继续通过该募集资金专户支付该项目待支付的合同款项，直至该募集资金账户余额全部使用完毕。届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。

本次结项的审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定，鉴于"创新中心及智能制造基地项目"扣除尚待支付的合同尾款及质保金后无节余募集资金，本次募投项目结项事宜无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。

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