2025年12月26日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第五次临时股东会在北京召开。北京市通商律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

会议基本情况

本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月26日14时在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王军先生主持。

会议通知已于2025年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上公告，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议情况

本次股东会出席股东及股东代理人共计362名，代表有表决权股份975,612,992股，占公司有表决权股份总数的75.6289%。其中：

• 现场出席股东及股东代理人4名，代表有表决权股份803,600,122股
• 通过网络投票的股东358名，代表有表决权股份172,012,870股

公司董事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次股东会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，具体表决结果如下：

总体表决情况

中小投资者表决情况

经律师验证，本次股东会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。

律师结论意见

北京市通商律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本次变更部分募集资金投资项目议案的高票通过，体现了股东对公司战略调整的支持，有望为公司未来发展带来积极影响。

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