爱柯迪召开第四届董事会第十七次会议 审议通过多项重要议案

12月26日，爱柯迪股份有限公司（证券代码：600933，证券简称：爱柯迪）发布第四届董事会第十七次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》和《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》两项重要议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

会议召开情况

本次董事会会议于2025年12月26日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司已于2025年12月19日以电子邮件方式向各位董事发出会议通知、会议议案及相关文件。会议由公司董事长张建成先生召集，副董事长张恂杰先生主持。

会议应到董事9人，实际到会董事8人，委托出席1人。其中，董事长张建成先生因公出差，书面委托副董事长张恂杰先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。公告称，本次会议董事出席人数及召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

审议通过募集资金投资项目延期议案

会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。国金证券股份有限公司作为公司保荐机构，已就此事项出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体关于募集资金投资项目延期的详细情况，公司将在同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2025-142）中予以说明。

启动"提质增效重回报"行动方案

会议同时审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》，该议案已经第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。公司表示，将通过实施"提质增效重回报"行动方案，进一步优化公司经营管理，提升运营效率，增强盈利能力，从而更好地回报投资者。

关于该行动方案的具体内容，公司将在同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临2025-143）中进行详细阐述。

议案表决情况

爱柯迪董事会表示，上述议案的通过将有助于公司根据实际情况调整项目进度，优化资源配置，提升公司整体竞争力和持续发展能力。投资者可关注公司后续披露的相关专项公告，以了解更多详细信息。

（完）

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