陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司2026年向控股股东借款的公告_热点

陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司2026年向控股股东借款的公告

创始人

2025-12-26 03:43:33

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-049

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司2026年向控股股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）累计借款不超过200,000万元，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在该额度内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。

●本事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东会审议。

●本事项不构成重大资产重组。

一、借款概述

1、本次借款相关情况

为了满足公司短期资金需求，公司拟向黄河矿业借款累计不超过200,000万元，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在该额度内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。

本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

公司于2025年12月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年向控股股东申请借款的议案》，同意公司2026年度向黄河矿业借款不超过200,000万元。

本次借款金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东会审议。

2、前次借款相关情况

公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》，同意公司2025年度向黄河矿业累计借款不超过200,000万元。截至本公告披露日，公司向黄河矿业累计借款81,300.00万元，利息合计为105.31万元，本息均已偿还。

二、控股股东的基本情况

公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

成立时间：1997年3月21日

注册地址：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：范小艺

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿山机械销售；固体废物治理；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份922,028,420股，占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

主要财务状况：

截至2024年12月31日，黄河矿业主要财务数据（经审计）为：总资产935,946.76万元，总负债441,639.80万元，净资产494,306.96万元，营业收入107,549.70万元，净利润5,760.70万元。

截至2025年9月30日，黄河矿业主要财务数据（未审计）为：总资产938,119.28万元，总负债448,119.14万元，净资产490,000.13万元，营业收入37,653.79万元，净利润-4,303.44万元。

三、对公司的影响

公司向控股股东黄河矿业借款，主要用于公司日常经营活动，且借款利率不高于同期贷款市场报价利率，无需担保，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-047

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司发展需要，进一步完善管理体系、提升组织效能，公司决定对内部组织机构设置进行优化调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

调整后，公司下设经营中心、财经中心、企管中心、化工事业部、煤炭事业部、监察审计部、行政事务部、工程管理部、证券事务部等职能管理部门及黑猫制造部、龙门制造部、内蒙制造部、新疆黑猫煤化、新疆黑猫煤业、海南黑猫等生产管理部门。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-048

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司2026年为子公司提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保方名称：

1、陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）

2、内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）

3、陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）

4、海南黑猫国际贸易有限公司（简称“海南黑猫”）

5、新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）

6、新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2026年度陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）为子公司预计担保金额合计不超过105.14亿元人民币（以下均为人民币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为11.63亿元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为4.39亿元，为华运物流实际提供的担保余额为0.09亿元，为海南黑猫实际提供的担保余额为0.1亿元，为新疆黑猫煤业实际提供的担保余额为3.87亿元，为阳霞矿业实际提供的担保余额为7.43亿元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0元。

一、担保情况概述

2025年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度担保安排方案。

由于担保金额超过最近一期经审计总资产的30%，按照公司章程的规定，公司2026年度担保安排方案尚需提交股东会审议批准。

公司2026年度拟为子公司担保安排如下：为龙门煤化担保40.10亿元，为华运物流担保0.60亿元，为海南黑猫担保7.00亿元，为内蒙古黑猫担保36.94亿元，为新疆黑猫煤业担保10.05亿元，为阳霞矿业担保10.45亿元，总计担保金额105.14亿元。

每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关权利义务将根据具体担保业务进行约定。

二、被担保方基本情况

1、龙门煤化基本情况如下：

公司名称：陕西龙门煤化工有限责任公司

成立时间：2009年2月24日

注册地：陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区

法定代表人：张林兴

注册资本：385,000万元人民币

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁。许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营。

目前公司持有龙门煤化55%股权，龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西陕焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例担保。

2、内蒙古黑猫基本情况如下：

公司名称：内蒙古黑猫煤化工有限公司

成立时间：2013年5月23日

注册地：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区

法定代表人：虎骁

注册资本：288,734.6703万元人民币

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤炭洗选。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营。

目前公司持有内蒙古黑猫100%股权，内蒙古黑猫为公司全资子公司。

3、华运物流基本情况如下：

公司名称：陕西华运物流有限责任公司

成立时间：2012年10月15日

注册地：陕西省韩城市西庄镇西贾村北

法定代表人：薛万红

注册资本：5,613万元人民币

经营范围：煤炭、有色金属、金属矿石、钢材、建材（木材除外）物资销售业务咨询贸易、铁路、公路运输、集装箱运输、物流仓储、装卸、信息服务及货场租赁。

目前公司持有华运物流51%股权，华运物流为公司控股子公司。华运物流其他股东陕西国铁运维管理有限公司（持股比例49%）未提供同比例担保。

4、海南黑猫基本情况如下：

公司名称：海南黑猫国际贸易有限公司

成立时间：2024年2月23日

注册地：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦B3A06号房

法定代表人：张林兴

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般经营项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；国内贸易代理。许可经营项目：危险化学品经营；货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）。

目前公司持有海南黑猫100%股权，海南黑猫为公司全资子公司。

5、新疆黑猫煤业基本情况如下：

公司名称：新疆黑猫煤业有限公司

成立时间：2023年11月17日

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼302室

法定代表人：王志刚

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；电器辅件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；工程管理服务；地质灾害治理服务；煤制品制造；土石方工程施工；招投标代理服务；节能管理服务。

目前公司持有新疆黑猫煤业100%股权，新疆黑猫煤业为公司全资子公司。

6、阳霞矿业基本情况如下：

公司名称：新疆神新阳霞矿业有限责任公司

成立时间：2022年3月24日

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼209室

法定代表人：王金山

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；煤炭洗选；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理;普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；装卸搬运。许可项目：煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。

目前新疆黑猫煤业持有阳霞矿业100%股权，阳霞矿业为公司全资孙公司。

三、被担保方主要财务数据

单位：万元

■

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方龙门煤化、内蒙古黑猫、华运物流、海南黑猫、新疆黑猫煤业、阳霞矿业系公司子公司及孙公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合正常生产经营和项目建设的需要，对其担保不会对公司产生不利影响。

担保安排方案根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币27.51亿元，均是为子公司及孙公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的43.02%。

公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-052

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月13日 14点 30分

召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月13日

至2026年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

（二）登记时间

2026年1月13日(星期二)上午11:00之前。

（三）登记地点

陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼

邮政编码：715400

联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话：0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-051

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司副总经理退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王艾荣女士提交的辞职报告。王艾荣女士因到达退休年龄，辞去公司副总经理职务。

一、退休离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，王艾荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，王艾荣女士不再担任公司任何职务。

王艾荣女士在职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对王艾荣女士在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2025-050

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年12月22日发出会议通知及议案，于2025年12月25日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于调整公司组织架构的公告》。