证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-058

中信金属股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；部分董事通过视频方式参加本次股东会；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案

1.01议案名称：同意2026年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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1.04议案名称：同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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1.05议案名称：同意2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：中信金属股份有限公司关于2026年度对外融资预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1.05涉及关联交易，回避表决的关联股东为中信金属集团有限公司（公司控股股东，持股数为4,395,750,153股）、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为3,096,000股）。

2、本次股东会的议案2为特别决议议案，获得了出席股东会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：史震建、吴桐

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年12月26日