证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-067

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于总审计师离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2025年12月25日收到公司总审计师杨海丰先生递交的书面辞职报告。杨海丰先生因工作调整原因申请辞去公司总审计师职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨海丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司相关工作的正常运行，相关工作已完成交接。截至本公告披露日，杨海丰先生持有公司114,400 股股份，占公司总股本的0.00049%。杨海丰先生离任后将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

公司董事会对杨海丰先生在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-066

上海国际港务（集团）股份有限公司关于调整

2025年半年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金红利总额调整情况：公司2025年半年度利润分配每10股拟派发现金红利人民币0.5元（含税）不变，现金红利总额由人民币1,164,068,263.10元（含税）调整为人民币1,163,998,025.20元（含税）。

● 本次调整原因：根据公司于2025年12月20日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-064），公司于2025年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司回购注销的1,404,758股A股限制性股票已于2025年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续，公司总股本由23,281,365,262股变更为23,279,960,504股。根据公司2025年半年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、2025年半年度利润分配方案概述

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第五十九次会议及第三届监事会第三十四次会议，并于2025年12月16日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年半年度利润分配方案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本23,281,365,262股计算，公司2025年半年度合计拟派发现金红利人民币1,164,068,263.10元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年12月17日披露的《上港集团2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-038）、《上港集团2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）。

二、2025年半年度利润分配方案调整情况

根据公司于2025年12月20日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-064），公司于2025年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司回购注销的1,404,758股A股限制性股票已于2025年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续，公司总股本由23,281,365,262股变更为23,279,960,504股。

根据公司2025年半年度利润分配方案和上述公司总股本变动情况，公司拟维持每股分配金额不变，对2025年半年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），以公司目前总股本23,279,960,504股进行计算，合计拟派发现金红利总额为人民币1,163,998,025.20元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年12月26日