会议召开情况概述

12月25日，新锦动力集团股份有限公司（证券代码：300157，证券简称：新锦动力）2025年第四次临时股东大会在北京召开。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行，由公司董事会召集，董事长王莉斐女士主持。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共277人，代表有表决权的股份153,815,918股，占公司已发行有表决权股份总数的20.4017%。其中，中小股东及代理人274人，代表有表决权股份17,629,396股，占公司已发行有表决权股份总数的2.3383%。

值得注意的是，本次股东大会现场出席人数为0，所有参与股东均通过网络投票方式参与表决。网络投票时间为2025年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日下午15:00。

议案审议结果

本次股东大会审议通过了多项重要议案，包括《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司治理制度的议案》及其10个子议案，所有议案均获高比例通过。

公司章程修订议案表决情况

《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》获得了98.5951%的有效表决权支持，其中中小股东支持率为87.7427%。该议案因涉及公司章程修订，已获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。

公司治理制度修订议案表决情况

《关于制定、修订公司治理制度的议案》包含10个子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》等多项重要治理文件的修订，所有子议案均获得了超过99%的有效表决权支持。具体表决情况如下：

法律意见

北京德恒(石家庄)律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特别提示

公司强调，本次股东大会未出现否决议案的情形，也不涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。有关本次股东大会的详细情况，投资者可查阅公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

新锦动力集团股份有限公司董事会表示，将根据本次股东大会决议，尽快完成相关制度修订和工商变更登记等后续工作，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。

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