“硬核”拦截百万巨款警银联动破获“案中案” ——南京银行南京金盛路支行成功阻断电信网络诈骗_热点

“硬核”拦截百万巨款警银联动破获“案中案” ——南京银行南京金盛路支行成功阻断电信网络诈骗

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2025-12-24 19:54:20

转自：扬子晚报

近日，南京银行南京金盛路支行成功拦截一起涉案金额100万元的电信网络诈骗。通过高效的警银联动机制，不仅守住了群众“钱袋子”，更顺藤摸瓜破获一起“案中案”。支行相关工作人员因此获得江宁区见义勇为基金会专项表彰，用实际行动彰显了金融机构与公安部门的反诈合力。

11月4日，田某到南京银行南京金盛路支行，提出要办理100万元大额转账业务。在业务审核环节，银行工作人员发现交易存在多处异常：田某对转账用途表述模糊，对收款方信息也不甚清楚。结合日常反诈培训积累的经验，初步判断田某可能涉嫌电信诈骗，随即启动警银联动机制，第一时间联系属地公安机关上报情况。

南京市公安局江宁分局民警接警后，迅速到达支行并展开调查。面对警方询问，田某坚持称该笔资金是售卖两个游戏账号所得，但始终无法提供账号交易记录、平台验证信息等有效凭证。由于当时暂无受害人报案，民警立即联系收款方核实，对方却声称该款项为“借款”。双方口供的明显矛盾，让民警确认这是一起典型的电信诈骗案件。

在深入核查中，分局反诈专员追踪资金流向时发现新线索：该笔大额转账背后还隐藏着另一起以虚假借款名义实施的诈骗案件。民警循线追查、顺藤摸瓜，最终不仅成功冻结拦截涉案的百万元资金，更彻底查清诈骗分子的作案链条，将这起“案中案”连根破获，让诈骗行径无所遁形。

此次涉案资金的成功拦截，是南京银行长期重视反诈工作、强化员工反诈培训的成果体现，也是警银联动机制高效运转的生动实践。南京银行南京金盛路支行相关负责人表示，今后将一如既往深化与公安机关的合作，不断完善反诈处置流程，提升金融服务中的反诈能力，以更扎实的举措筑牢客户财产安全防线，践行“金融为民”的初心使命。

校对陶善工

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