12月25日，国投丰乐种业股份有限公司（证券代码：000713，以下简称“公司”）发布第七届董事会第十四次会议决议公告。会议于12月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议重点审议通过了经理层薪酬考核事项及6项公司治理制度修订议案，进一步完善公司治理架构。

经理层薪酬考核方案获通过 关联董事回避表决

会议审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》，该议案已获第七届董事会薪酬与考核委员会预先审议通过。因关联关系，董事戴登安先生回避表决，最终以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公告未披露具体薪酬考核细则，仅表示将严格按照相关规定执行。

6项治理制度同步修订完善 全部获全票通过

为适应监管新规要求，公司对内部治理制度进行系统性修订，共审议通过6项制度的修订与制定事项，具体包括：

上述制度修订主要依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新监管要求，结合公司实际经营需要，重点强化信息披露管理、内幕信息防控及子公司规范运作等环节。相关制度全文已于12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件说明

本次会议备查文件包括第七届董事会第十四次会议决议及薪酬与考核委员会审核意见。公司表示，将以本次制度修订为契机，持续提升治理水平，保障公司合规运营及可持续发展。

（完）

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