12月23日，江苏广信感光新材料股份有限公司（证券简称：广信材料，证券代码：300537）发布第五届董事会第十九次会议决议公告。会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》，公司拟对募投项目内部投资结构进行优化调整，并将部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

会议召开及出席情况

据公告，本次董事会会议于2025年12月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长李有明先生召集并主持。公司已于12月17日以电子邮件方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事王健先生以通讯方式参会，高级管理人员列席会议。会议的出席人数、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

议案核心内容解读

董事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》显示，为更合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进节奏，提升公司核心竞争力，同时进一步提高募集资金使用效率、实现资源合理配置，确保募投项目建设稳步推进，公司拟对募投项目内部投资结构进行调整。

公告明确，本次调整不涉及募投项目实施主体、投资总额及募集资金投资用途的变更，仅针对内部投资结构进行优化。同时，为匹配当前市场发展情况及项目实施进展，公司决定将募投项目中部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

董事会表示，此次调整基于公司对市场环境及项目推进实际情况的审慎研判，旨在通过优化资金配置，确保募投项目在资源高效利用的前提下稳步落地，为公司长期发展奠定基础。该议案已事先经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容可查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的专项公告。

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