A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-048

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于审计机构变更签字注册会计师的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十届董事会第九次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-021）。近日，公司收到立信送达的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年报签字注册会计师变更函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次注册会计师变更的基本情况

立信作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原指派杜佳彬女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司2025年报审计工作，原拟签字注册会计师杜佳彬女士不再担任公司2025年报签字注册会计师，拟指派毕燕飞女士担任签字注册会计师。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

■

签字注册会计师近三年从业情况：

■

（二）项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。过去三年没有不良记录。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月 23 日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-044

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月22日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第十二次会议。会议通知于2025年12月19日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议：以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与关联人共同向控股子公司增资的公告》），本议案属于关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决，本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年12月23日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-046

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年12月22日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第十二次会议。会议通知于2025年12月19日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士因出差未能出席，委托监事周嘉颖女士出席会议并代为行使表决权。经共同推举，监事陈虎先生主持会议，监事周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议：以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月23日

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-047

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席别秀娟女士因出差未能参会；

3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于开展资产池业务并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.00关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案

5.01议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

5.02议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

5.03 议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1、议案2议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳 王昊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年12月23日

A股代码：600295 B股简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-045

B股代码 900936 B股简称：鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于与关联人共同向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子公司内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）

● 投资金额：多晶硅公司各股东方拟以现金方式同比例向多晶硅公司增资人民币6亿元，其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”，本公司控股股东）拟增资人民币2.34亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下简称“东宇公司”，本公司全资子公司）增资人民币2.16亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币1.5亿元。

● 本次交易构成关联交易：鉴于东宇公司、电力冶金拟与本公司之控股股东羊绒集团共同增资多晶硅公司，本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。

● 本次关联交易事项未构成重大资产重组。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相同的交易的累计次数及其金额：除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人羊绒集团及其下属子公司之间的关联交易合计为3.78亿元（包括本次对多晶硅公司增资）；公司不存在过去12个月与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议、第十届董事会审计委员会会议、第十届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

多晶硅公司为本公司下属子公司，目前注册资本5亿元，股权结构：羊绒集团持股39%，东宇公司持股36%，电力冶金持股25%。

为补充多晶硅公司流动资金，改善其资产负债结构，东宇公司、电力冶金拟与羊绒集团按照目前各方的持股比例，以现金方式向其增资人民币6亿元，其中，羊绒集团增资人民币2.34亿元，东宇公司增资人民币2.16亿元，电力冶金增资人民币1.5亿元。增资完成后，多晶硅公司的注册资本由人民币5亿元增至11亿元，各股东方持股比例保持不变。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况

2025年12月22日公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，该议案事前已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议、第十届董事会审计委员会会议审议表决通过，并同意提交董事会审议。该事项无需提交股东会审议。

（三）本次增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次交易前12个月内公司与羊绒集团及其下属子公司发生的关联交易（股权转让类）金额为1,211.93万元；至本次关联交易为止，过去12个月内公司与羊绒集团及其下属子公司之间的关联交易合计为3.78亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值1.81%；不存在过去12个月与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、羊绒集团（股东1）基本信息

■

2、羊绒集团最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（二）非关联方基本情况：

1、东宇公司（股东2）：

■

2、电力冶金（股东3）：

■

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

1、交易标的：多晶硅公司

2、交易类别：与关联人共同增资暨股权投资

3、多晶硅公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，存在待仲裁事项，涉案金额2,640.9万元（目前收到仲裁申请书等文书），此外未涉及诉讼事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

■

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

3、增资前后股权结构

单位：亿元

■

（三）出资方式及相关情况

多晶硅公司各股东方拟以现金方式同比例向其增资人民币6亿元，其中，羊绒集团增资人民币2.34亿元，东宇公司增资人民币2.16亿元，电力冶金增资人民币1.5亿元。增资完成后，多晶硅公司的注册资本由人民币5亿元增至11亿元，各股东方股权比例保持不变。

四、关联交易定价政策及定价依据

东宇公司、电力冶金本次拟与关联人羊绒集团共同增资多晶硅公司，各股东方均以现金出资，各项权利义务对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情况。

五、关联对外投资合同的主要内容

截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资为补充多晶硅公司流动资金，改善其资产负债结构，不会对多晶硅公司业务发展产生不利影响，不会导致本公司合并报表范围发生变化，也不会对本公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会意见

公司于2025年12月22日召开了第十届董事会第十二次会议，经全体与会董事认真审议，以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，本议案形成与控股股东一一羊绒集团共同增资，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生均需回避表决。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年12月22日召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，并同意提交董事会审议。独立董事认为：本次与关联人羊绒集团共同向控股子公司增资，各股东持股比例不变，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意该事项提交董事会。

（三）审计委员会审核意见

公司于2025年12月22日召开了第十届董事会审计委员会会议，以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月23日