交行被罚6783万元！涉占压财政存款或者资金等11项违法行为_热点

交行被罚6783万元！涉占压财政存款或者资金等11项违法行为

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2025-12-20 08:28:10

12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，交通银行因11项违法行为被警告，没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。同时13名责任人领罚。作出处罚的日期为12月10日。

具体来看，11项违法行为包括：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

13名同步领罚的责任人中，最高被罚17万元，最低被罚0.4万元。同时，还有两人被警告。

澎湃新闻

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