证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2025-067

山东得利斯食品股份有限公司关于

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月19日下午15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月16日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的要求。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司经营需要，交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东权益的情形。

具体内容详见公司2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。关联董事郑思敏女士回避表决。

三、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

同意公司将持有的全资子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司，股权转让含税价格为人民币2,530万元整。授权公司管理层签署有关股权转让协议及办理相关手续。本次交易完成后，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变为89%，仍在公司合并报表范围内。

具体内容详见公司2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理及其薪酬的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会聘任李付宪先生为公司副总经理，将分管公司营销、人力资源、运营等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司参考所处同行业、地域以及同规模上市公司高级管理人员的岗位薪酬水平，结合岗位实际情况与公司未来经营目标，将李付宪先生总薪酬定为60万元/年，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。

具体内容详见公司2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

五、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月6日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》；

3、《第六届董事会提名委员会2025年第一次会议记录》；

4、《第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-068

山东得利斯食品股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2026年拟与关联方诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）、得利斯集团有限公司（以下简称“得利斯集团”）及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交易，合计交易金额不超过26,350.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生总额为6,131.77万元。

公司于2025年12月19日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，回避表决，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、郑思敏女士等将在股东会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

■

（三）2025年1-11月日常关联交易情况

单位：人民币 万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）得利斯集团有限公司，成立于1989年10月10日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为17,221万元，主营业务为对下属公司进行投资、管理；生产、销售食品机械及器材；货物进出口业务等。截至2025年9月30日，得利斯集团有限公司的总资产为304,848万元，净资产为209,441万元，2025年前三季度实现营业收入211,607万元，净利润为6,475万元。（以上数据未经审计）

得利斯集团有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（2）山东得利斯生物科技有限公司，成立于2005年9月30日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为1,617万元，主营业务为保健食品、调味品、化妆品生产；食品销售等。截至2025年9月30日，山东得利斯生物科技有限公司的总资产为18,917万元，净资产为16,255万元，2025年前三季度实现营业收入7,154万元，净利润为803万元。（以上数据未经审计）

山东得利斯生物科技有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（3）山东得利斯农业科技股份有限公司，成立于1996年5月28日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为30,000万元，主营业务为食用植物油加工、豆制品制造与销售；粮食收购；备案范围内的进出口业务等。截至2025年9月30日，山东得利斯农业科技股份有限公司的总资产为203,878万元，净资产为117,812万元，2025年前三季度实现营业收入122,558万元，净利润为4,947万元。（以上数据未经审计）

山东得利斯农业科技股份有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（4）诸城同路人投资有限公司，成立于2007年9月22日，法定代表人为郑和平，住所为山东省潍坊市诸城市昌城镇，注册资本为4,428万元，主营业务为企业自有资金对外投资；企业管理信息咨询服务等。截至2025年9月30日，诸城同路人投资有限公司的总资产为92,735万元，净资产为67,618万元，2025年前三季度实现营业收入0万元，净利润为9,636万元。（以上数据未经审计）

诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，与公司为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2、与公司的关联关系

诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，得利斯集团有限公司及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司为公司实际控制人郑和平先生所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述企业均与公司存在关联关系。

3、履约能力分析

根据上述关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方经营状况良好，能够提供优质的产品及相关服务，亦能按照协议约定支付相关款项。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

交易按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按期结算。

2、关联交易协议签署情况

公司及各控股子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。协议主要内容如下：

（1）与采购相关标的物：食用油；酱菜类；保健品；服装；白酒；检测服务；车辆服务；租赁；建筑装饰劳务；生猪等。

与销售相关标的物：肉制品；包装物；维修劳务；餐饮服务；租赁；蒸汽等。

（2）合同期限：2026年1月1日－2026年12月31日；

（3）定价原则及定价政策：遵循当期的市场价格或政府定价（第三方价格）确定；

（4）交易价格：按照市场价格交易；

（5）结算方式：按照实际发生的金额按期结算；

（6）合同生效条件：经公司股东会审议通过后签署生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，按照公司日常生产经营和各项业务发展的实际需要，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务亦不会对关联方形成依存关系。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月19日召开，公司独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。经审查，独立董事专门会议认为：

公司2025年度已发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，差异不会对公司生产经营产生重大影响，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司对2026年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东合法利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为此，全体独立董事同意将此事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2025-069

山东得利斯食品股份有限公司

关于转让全资子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司（以下简称“飞熊领鲜”），股权转让含税价格为人民币2,530万元整。本次交易完成后，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变为89%，仍在公司合并报表范围内。

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东会审议批准。本次股权转让事项不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）基本信息

企业名称：飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司

统一社会信用代码：91131000MAE51MY17A

成立日期：2024年11月8日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地9905

法定代表人：郝言军

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；物业管理；家具安装和维修服务；供应链管理服务；停车场服务；会议及展览服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；环保咨询服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；城乡市容管理；货物进出口；水产品零售；水产品批发；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构：

■

（三）主要财务数据：

飞熊领鲜截至2025年9月30日资产总额9,443.53万元，负债总额293.53万元，净资产9,150万元；2025年前三季度营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

（四）飞熊领鲜与公司及公司前十大股东不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，飞熊领鲜不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的为公司持有的宾得利11%股权。

（二）标的公司基本情况

1、基本信息

企业名称：山东宾得利食品有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D

成立时间：2018年3月9日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

法定代表人：郑利波

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；货物进出口；国内货物运输代理；餐饮管理；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、转让前后宾得利股权结构：

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3、宾得利资信情况良好，经查询，宾得利不属于失信被执行人。

4、最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币 万元

■

注：上表财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、历史沿革：宾得利系公司于2018年投资设立，由公司全额认缴出资，是一家专注于进口牛肉的精细化加工与食品开发的现代化企业。自创立以来，宾得利持续升级其生产管理体系与食品安全及品控标准，打造高标准现代化加工工厂，通过ISO 22000:2018食品安全管理体系、HACCP体系、清真工厂等多项认证，目前已与海底捞、山姆会员店、京东生鲜、银座、信誉楼等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，2024年荣获潍坊市放心消费示范单位。宾得利近三年又一期未发生股权变动情况。

6、宾得利股权权属清晰，不存在被查封、冻结等司法措施，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

四、本次交易的定价依据

宾得利是公司肉类食品全产业链布局的重要组成部分，作为公司猪牛并举、多业态协同发展的重要平台和“牛肉生态价值链”的关键一环，现已稳步发展成为国内中高端牛肉深加工及预制菜领域的重要供应商之一，在高端火锅食材、预制食品及牛排加工等细分市场建立了坚实的业务基础，是多家头部餐饮及零售企业信赖的合作伙伴。目前，宾得利正从“隐形冠军”式的核心供应商，向拥有市场认知度的自有品牌企业战略转型。宾得利拥有全程品控与工艺背书，服务海底捞、山姆会员店等客户所积累的全程品控经验、加工技术和食品安全管理体系，为打造自有品牌提供了可靠保障，强大的客户信任也为自有品牌提供了高信任起点，显著降低了市场教育成本。宾得利拥有规模化与柔性化生产能力，能满足客户对产品规格、工艺的定制化需求，拥有成熟的供应链协同，与上游优质牛肉供应商建立了长期稳定的合作关系，能够保障原料的品质与供应稳定性，并为成本优化提供空间。面对中国牛肉消费持续增长、结构升级及渠道变革的历史性机遇，宾得利立足于深厚的加工制造根基，将服务B端头部客户所积淀的“品质势能”有效转化为服务C端消费者的“品牌动能”，聚焦于家庭消费场景，抢占因消费结构化升级和渠道红利而快速扩张的市场份额，伴随行业成长显现出良好的发展前景。

交易双方根据宾得利的实际发展状况及前景，结合相关财务数据，本着自愿、平等、公允、合法原则，经友好协商，确定宾得利11%股权的含税转让价格为2,530万元整。本次交易定价符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不存在向交易对手方输送利益的情形。

五、签署协议的主要内容

本次交易相关协议尚未签署，董事会已授权公司管理层与飞熊领鲜签署有关股权转让协议及办理相关手续。公司将在董事会审批通过后与飞熊领鲜签订股权转让协议，具体内容以最终签署的协议为准。

六、涉及本次交易的其他安排

本次股权转让不涉及其他人员安置、土地租赁、债务重组等事宜，交易完成后不会产生关联交易、同业竞争等情况。股权转让所得款项将用于公司及子公司日常生产经营。

七、本次转让股权的目的和对公司的影响

飞熊领鲜是一家领先的进口冻品产业互联网数字化交易平台，以数字化为核心，打通从海外源头工厂到国内消费终端的全产业链条，提供涵盖海外集采（B2F），B2B交易，供应链金融，云仓、云配、云工厂等冷链物流以及加工履约的一站式服务。平台整合了全球多个国家优质供应商，构建起高效的分销网络，通过SaaS级数智云平台实现供应链数据“四流合一”，为贸易商、加工厂及终端客户提供集采购、分销、物流、金融、技术于一体的综合解决方案，持续推动进口冻品行业降本增效与数字化转型。

公司本次转让宾得利部分股权，旨在通过股权合作实现双方资源整合与优势互补，推动公司牛肉业务“B/C双轮驱动，品牌价值突围”核心战略的顺利实施。通过合作，借助飞熊领鲜的全球直采网络与数字化库存体系，有助于宾得利强化对高端牛源的把控，不断优化成本结构，并为C端核心单品提供稳定、优质的原料保障，夯实产品力基石，加强供应链稳定性与柔性化生产的协同。飞熊领鲜健全的国内分销网络、云仓云配体系及线上平台，将为宾得利自有品牌快速切入目标渠道，以及拓展直播电商等新零售阵地，提供高效的物流与分销基础配套，很大程度上缓解宾得利渠道建设的资源投入压力，提高市场渗透效率，实现制造能力与渠道渗透力的协同。“海底捞/山姆供应商”的品质认证，结合飞熊领鲜产业互联网平台的公信力与数据追溯能力，将共同构建更强大的消费者信任体系，加速市场认知建立，加强品牌信任与平台背书的协同。此次合作将在战略层面助力宾得利将制造端的“品质优势”高效转化为消费端的“品牌优势”与“市场优势”，有助于进一步提高宾得利的经营水平和整体竞争力，推动牛肉产业的高质量发展，符合全体股东和公司利益。

经公司财务部门初步测算，本次交易预计将对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，净利润的确认期间根据协议实际签署日期确定，具体影响数据以会计师事务所年度审计结果为准。本次转让全资子公司部分股权不会影响公司的正常生产经营活动，不涉及公司合并报表范围变更。本次股权转让事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

八、风险提示

1、本次交易事项尚需相关方按照协议约定完成款项交割、办理标的股权过户手续等事宜，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性；

2、飞熊领鲜资信情况良好，不属于失信被执行人，具备履约及支付能力,但不排除后续正式交易中存在交易对方未能及时支付股权转让款等原因导致股权转让协议无法全部履行或终止、撤销的风险。

敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

九、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《董事会关于本次交易筹划情况与交易方案的简要说明》；

3、《上市公司交易情况概述表》。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-070

山东得利斯食品股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及其薪酬的议案》，聘任情况如下：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李付宪先生为公司副总经理，任期自第六届董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李付宪先生简历详见附件。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

简 历

李付宪，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年11月出生，北京大学光华管理学院EMBA在读，山东大学第二届EMBA联合会副理事长。曾任红牛维他命饮料有限公司山东分公司总经理、苏州好阿婆食品科技有限公司执行总经理、山东省土润农业园区运营管理服务有限公司总经理，现任山东得利斯食品股份有限公司副总经理。

截止公告日，李付宪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-071

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月06日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月30日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案1.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。

3、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月31日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

联系人：刘鹏

电 话：0536-6339032 0536-6339137

传 真：0536-6339137

邮 箱：dls525@126.com

地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2026年1月6日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日上午9:15，结束时间为2026年1月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2026年1月6日召开的2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

■

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）： 附件3

回 执

截至 年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。