宁波镇海农村商业银行被罚193.7万元：违反金融统计管理规定等_热点

宁波镇海农村商业银行被罚193.7万元：违反金融统计管理规定等

创始人

2025-12-19 14:48:48

　　12月19日金融一线消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波镇海农村商业银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反网络安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告，被中国人民银行宁波市分行警告，并处罚款193.7万元。

　　丁某达（宁波镇海农村商业银行运营管理部）对该行“未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告”的违法行为负责，被处罚款2万元。

　　刘某（宁波镇海农村商业银行股份有限公司普惠金融部）对该行“未按照规定履行客户身份识别义务”的违法行为负责，被处罚款1万元。

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