董事会会议召开情况概述

物产中大金轮蓝海股份有限公司（证券简称：物产金轮，证券代码：002722）于2025年12月18日上午10点30分以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会2025年第六次会议。会议通知已于12月15日以电子邮件发出，应到董事9名，实到董事9名，高级管理人员列席会议。会议由董事长朱清波主持，审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

审议通过两项重要议案

本次会议逐项审议并全票通过以下议案：

《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司表示，将就募投项目延期的具体原因、调整后的实施进度安排等内容另行披露《关于募投项目延期的公告》，相关文件于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于新制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范信息披露管理，公司新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，该制度全文已于同日在巨潮资讯网披露，旨在明确信息披露暂缓与豁免的具体情形、审批程序及责任机制，提升信息披露质量。

备查文件

本次董事会决议的备查文件包括《第七届董事会2025年第六次会议决议》，投资者可通过公司指定信息披露渠道查阅。

（物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2025年12月19日公告）

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