安徽森泰木塑集团股份有限公司（证券简称：森泰股份，证券代码：301429）于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并高票通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议召开基本情况

本次临时股东会由公司董事会召集，于2025年12月16日下午2:00在公司会议室（安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号）以现场会议结合网络投票方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统（上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）进行。会议由公司董事长唐圣卫先生主持，部分董事、全体高级管理人员及聘请的见证律师列席会议。

股东出席情况

本次股东会出席股东总体参与度良好，具体出席数据如下：

议案审议与表决结果

本次股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：

提案1.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

从表决结果来看，该议案获得了压倒性支持，总表决权同意率达99.8597%，中小股东同意率亦达97.8250%，反映出股东对公司使用超募资金补充流动资金方案的高度认可。

律师见证意见

德恒上海律师事务所作为本次股东会的见证律师，出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

本次股东会决议的通过，为森泰股份后续使用超募资金补充流动资金铺平了道路，有助于优化公司资金结构，提升资金使用效率。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2025年12月16日<|FCResponseEnd|># 森泰股份（301429）2025年第三次临时股东会决议通过 超募资金永久补充流动资金议案获99.86%同意

安徽森泰木塑集团股份有限公司（证券简称：森泰股份，证券代码：301429）于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议并高票通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。本次会议程序合法合规，各项议案表决结果有效。

会议召开基本情况

本次临时股东会由公司董事会召集，于2025年12月16日下午2:00在公司会议室（安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号）正式召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统（上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）开展。公司董事长唐圣卫先生主持会议，部分董事、全体高级管理人员及聘请的见证律师列席会议。公告显示，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

股东出席情况

本次股东会股东参与度较高，具体出席数据如下：

议案审议与表决结果

本次股东会仅审议一项议案《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并以高票通过。具体表决情况如下：

从表决数据来看，该议案获得了绝对多数股东支持，总表决权同意率接近99.86%，中小股东同意率亦达97.83%，体现了股东对公司资金使用规划的广泛认可。

律师见证意见

德恒上海律师事务所作为本次股东会的见证律师，出具了专项法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

本次议案的通过，意味着森泰股份将正式启动超募资金永久补充流动资金的相关工作，此举有望进一步优化公司现金流结构，提升资金使用效率，为公司主营业务发展提供更坚实的资金支持。公司后续将按照相关规定履行信息披露义务。

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