证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-52

杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年12月15日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金余额不超过人民币2,000万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元，并授权管理层在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司2025年12月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟处置参股公司股权的议案》。

董事会同意公司通过市场寻找、原股东或标的公司股份回购等方式，处置公司持有的参股公司福建宁德智享无限科技有限公司的全部股权（7.3346%），并授权管理层在交易金额不低于人民币2亿元的情况下全权处理本次交易相关事宜。

具体内容详见公司2025年12月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟处置参股公司股权的提示性公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-53

杭州中恒电气股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）为降低大宗原材料价格波动给公司带来的不利影响，有效管控成本，计划以正常生产经营为基础，以套期保值为目标，开展期货套期保值业务，从而降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

2、业务品种及场所：公司拟开展的大宗原材料期货业务品种包括但不限于铜、铝、铅、锡、钢材等与生产经营相关的材料，交易场所为境内外经监管机构批准、具有相应经营资格的金融机构。

3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务期间，交易保证金余额不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。

4、已履行的审议程序：该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

5、风险提示：公司开展期货套期保值业务期间，可能面临市场风险、政策风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的：公司为降低大宗材料价格波动给公司带来的不利影响，有效管控成本，计划以正常生产经营为基础，以套期保值为目标，开展期货套期保值业务，从而降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

2、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务期间，交易保证金余额不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在上述额度范围内资金可循环使用。

3、交易工具：境内外期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、锡、钢材等与公司生产经营相关的期货合约。

4、交易期限：授权期限自本次董事会审议通过后十二个月。

5、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金余额不超过人民币2,000万元的套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元，并授权管理层在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

三、期货套期保值业务风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展期货套期保值业务是以套期保值和规避原材料价格风险为目的，以稳健为原则，以正常生产经营为基础，不以投机和套利为目的，但期货套期保值业务的交易仍存在一定的风险：

1、市场风险：在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成交易损失。

2、政策风险：如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生波动或无法交易的风险。

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

4、内部控制风险：套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）公司采取的风险控制措施

为应对期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司已制定专项管理制度，对开展套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

2、公司设置期货业务管理小组，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提升相关人员的专业知识和综合素质。

3、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的交易品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

4、公司审计部将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作 风险。

四、会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-54

杭州中恒电气股份有限公司

关于拟处置参股公司股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟处置参股公司股权的议案》。公司拟通过市场寻找、原股东或标的公司股份回购等方式，处置持有的参股公司福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”或“标的公司”）的全部股权（7.3346%），并由公司董事会授权管理层在交易金额不低于2亿元人民币的情况下全权处理本次交易相关事宜。

2、本次交易的交易对方、交易价格、交易时间、交易方式等目前尚未确定。

3、本次交易暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

4、本事项最终能否顺利完成尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

一、交易概述

根据公司经营及战略发展需要，进一步聚焦主营业务发展，并优化公司资产结构，公司拟通过寻找受让方转让、原股东或标的公司股份回购等方式，处置持有的参股公司宁德智享的全部股权（7.3346%）。

为把握交易良机、提升决策效率，由公司董事会授权管理层在交易金额不低于2亿元人民币的情况下全权处理本次交易的相关事宜，具体授权范围包括但不限于：制定及调整交易方案、签署相关协议、办理资产过户等事项。

因交易对方和交易方式尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议情况

2025年12月15日，公司召开第九届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟处置参股公司股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次交易金额预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。若后续交易金额超过授权范围或涉及关联交易等，管理层应按实际交易情况另行提交董事会或股东会审议决策。

三、标的公司基本情况

（一）工商基本信息

1、公司名称：福建宁德智享无限科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350900MA32X09W3F

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡国道路101号

5、法定代表人：彭照坤

6、注册资本：2138.655万元

7、成立日期：2019年6月4日

8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含出版物出租）；创业空间服务；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；共享自行车服务；旧货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；先进电力电子装置销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备制造；电气设备销售；集中式快速充电站；充电桩销售；物联网设备制造；电力设施器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

9、经查询，宁德智享不属于失信被执行人。

（二）标的公司股权结构

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（三）标的公司最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

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四、本次交易的目的及对公司的影响

公司拟通过本次股权处置，优化资产结构及整合资源配置，进一步聚焦公司主业，促进公司长远发展。本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权处置完成后，公司合并报表范围不会发生变动，产生的收益（如有）将计入留存收益，不影响当期损益。本次交易对公司财务状况和经营成果的具体影响将视交易的实际情况而定，最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年12月16日