深圳市安车检测股份有限公司（证券代码：300572，简称“安车检测”）于2025年12月15日发布公告，宣布公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》。此次系列调整聚焦治理结构优化与合规体系升级，涉及董事会结构调整、监督机制强化及多项核心管理制度的更新，旨在进一步完善法人治理结构，适应最新监管要求。

《公司章程》修订聚焦三大核心调整，职工代表董事首次纳入董事会

根据公告，《公司章程》修订主要围绕四大方面展开，其中多项调整直指公司治理机制的关键环节：

一是董事会审计委员会职权扩容。 修订后，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，这一调整有望强化董事会层面的监督职能，提升内控效率。

二是董事会结构迎来重大变化。 公司拟新增职工代表董事席位，调整后董事会将由“3名非独立董事+3名独立董事+1名职工代表董事”组成，合计7名董事。职工代表董事的引入，标志着公司在治理结构中进一步纳入员工参与维度，有利于平衡各方利益诉求。

三是条款体系同步更新。 因新增、删除部分条款，原条款序号及援引序号将相应调整，并根据最新《公司法》《上市公司章程指引》《创业板上市公司规范运作》等法规要求，对章程其他表述进行合规性修订。

该修订方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司同时提请股东会授权管理层及其授权人员办理本次工商变更登记、备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至章程备案完成之日止。最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。

26项治理制度同步“焕新”，覆盖决策、风控、信息披露全链条

为配合《公司章程》修订，安车检测对公司治理制度体系进行系统性梳理，涉及制定、修订、废除共计26项制度，全面覆盖股东会议事、董事会运作、对外担保、关联交易、信息披露等核心领域。具体调整如下：

从制度调整类型看，修订类制度达23项，包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等基础运行规则，其中7项需提交2025年第一次临时股东会审议，其余16项已由董事会审议通过并生效；新增制度2项，分别为《董事、高级管理人员离职管理制度》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》，填补了特定领域的制度空白；废除制度1项，即《内部控制检查监督制度》，预计将其职能整合至其他监督机制中。

后续安排：公司章程修订需经股东会审议，工商变更授权管理层办理

公告明确，《公司章程》的修订方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，并签署相关文件，授权有效期自股东会审议通过之日起至章程备案办理完毕之日止。

安车检测表示，此次系列治理调整是为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步。修订后的《公司章程》及相关治理制度将进一步优化公司内控体系，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

备查文件显示，本次董事会及监事会决议已同步披露，投资者可通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司章程》及修订后各项治理制度的详细内容。

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