深圳市汇创达科技股份有限公司（证券简称：汇创达，证券代码：300909）于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，以通讯表决方式审议通过了包括募集资金投资项目延期、内部管理制度修订及召开临时股东会在内的五项议案。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事一致同意相关议案，决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

核心募投项目延期至2026年底 保荐机构无异议

会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》显示，公司决定将"导光结构件及信号传输元器件扩建项目"的预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。董事会表示，此次延期是基于募集资金使用进度、外部环境变化及实际经营情况作出的审慎调整，不会对项目实施及公司正常生产经营造成实质性影响。

据了解，该项目作为公司核心产能扩建工程，原计划建设期已根据实际情况进行优化调整。保荐机构浙商证券股份有限公司已就该事项出具无异议专项核查意见，认为项目延期决策程序合规，具备合理性。

三项内部管理制度同步落地 完善治理体系

为进一步规范信息披露及投资者关系管理，本次董事会审议通过三项重要制度建设议案：

1. 《信息披露暂缓与豁免制度》：依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规制定，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益。

2. 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》：针对深圳证券交易所互动易平台的信息交流机制作出规范，要求建立标准化审核流程，确保投资者沟通的及时性与准确性。

3. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，将建立与公司业绩挂钩的激励约束机制，该议案尚需提交公司股东会审议。

2025年第四次临时股东会将于12月30日召开

根据会议决议，公司定于2025年12月30日下午14:30以"现场+网络投票"方式召开2025年第四次临时股东会，审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，具体参会方式将通过专项公告披露。

附：本次董事会审议议案表决情况

本次董事会决议的具体内容及相关制度文本已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细文件。

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