汇纳科技股份有限公司（证券代码：300609 证券简称：汇纳科技）于2025年12月13日披露第四届董事会第二十八次会议决议公告。公司于12月12日以通讯表决方式召开董事会，审议通过了变更公司经营范围、修订《公司章程》及提议召开临时股东会等三项议案，相关事项将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月12日下午以通讯表决方式召开，会议通知已于12月9日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长江泽星主持，高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过三项核心议案

变更公司经营范围

董事会同意根据经营发展需要及市场监督管理部门经营范围规范化登记要求，对公司经营范围进行调整。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体变更内容可参见公司同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

修订《公司章程》并办理工商变更登记

基于经营范围变更事项，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理工商变更登记事宜。该议案同样以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，将提交临时股东会审议。修订后的《公司章程》已同步披露于巨潮资讯网。

提议召开2025年第三次临时股东会

董事会决议提议于2025年12月29日下午14:30，在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，会议通知已单独披露。

备查文件与后续安排

本次董事会会议备查文件包括《公司第四届董事会第二十八次会议决议》。公司将按照相关规定推进工商变更登记及临时股东会筹备工作，具体会议议程及参会方式以临时股东会通知为准。

（注：文中数据及信息均来自汇纳科技股份有限公司公告原文）

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