2025年12月12日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“北航材料院”）发布《关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告》，宣布拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额区间为5000万元至1亿元，回购价格不超过80元/股。所回购股份将用于注销减少注册资本及员工持股计划、股权激励。公司已就此方案履行董事会及股东大会审议程序，并同步启动债权人申报相关程序。

回购方案已获董事会及股东大会审议通过

公告显示，北航材料院分别于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议、2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。根据回购方案，公司本次回购的资金来源为超募资金，回购方式为集中竞价交易，回购价格不超过80元/股，回购金额不低于5000万元（含本数）、不高于10000万元（含本数）。

具体方案细节可参见公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-050）及2025年12月12日披露的《2025年第三次临时股东大会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

债权人申报期限及方式明确

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人逾期未申报债权，不会影响其债权有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件约定继续履行。

债权申报所需材料

公司债权人如要求清偿债务或提供担保，需提交以下材料：债权人为法人的，需提供有效债权文件原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

债权申报联系方式

债权人可通过现场或邮寄方式申报，申报前需先致电公司证券部确认。具体联系方式如下： - 申报时间：2025年12月12日起至2026年1月25日 - 地址：北京市海淀区永翔北路5号 - 联系人：证券部 - 电话：010-62457705 - 邮编：100095

其中，现场申报接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:00；邮寄申报以公司签收日为准，信封需注明“债权申报”字样。

本次回购股份计划是北航材料院基于公司发展战略及财务状况作出的决策，旨在通过优化资本结构、实施员工激励等方式，进一步提升公司价值。公司将严格按照相关法律法规及回购方案要求，有序推进回购事宜，并及时履行信息披露义务。

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