上海瑞晨环保科技股份有限公司（证券代码：301273，证券简称：瑞晨环保）于2025年12月11日披露第三届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开，审议通过了修订《公司章程》、制定投资者调研管理制度及召开临时股东会等三项议案，旨在进一步完善公司治理结构，规范运作并加强投资者关系管理。

会议召开情况概述

据公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月5日以邮件方式向全体董事发出，由董事长陈万东主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议召集与召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

三项议案全票通过 聚焦治理优化与投资者沟通

会议审议通过的三项议案具体内容及进展如下：

议案解读：强化合规治理与投资者关系管理

修订《公司章程》是上市公司根据监管政策更新优化内部治理规则的常规举措，瑞晨环保此次修订将确保公司运营符合《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求，为公司长期规范发展奠定基础。

而《特定对象调研来访接待工作管理制度》的制定，则体现了公司对投资者关系管理的重视。通过明确调研接待流程，有助于防范信息披露风险，保障投资者获取信息的公平性，进一步提升市场对公司的信心。

此外，公司计划于2025年12月29日召开的第三次临时股东会，将为股东提供参与公司重大决策的机会，确保章程修订等重要事项的民主决策程序合规。

备查文件

本次董事会决议的备查文件包括《第三届董事会第十次会议决议》，投资者可登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅详细内容。

（完）

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