联检(江苏)科技股份有限公司（证券简称：联检科技，证券代码：301115）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记事项的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。此次调整的核心为取消监事会及监事设置，由董事会审计与合规管理委员会承接原监事会职权，并同步修订21项现有治理制度、制定4项新制度，以进一步优化公司治理结构。

核心变革：取消监事会制度，审计与合规管理委员会承接职权

根据公告，联检科技拟对《公司章程》进行重大修订，核心内容为不再设置监事会及监事，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计与合规管理委员会承接。这一调整意味着公司治理架构中，监事会的监督职能将整合至董事会专门委员会，形成“股东会-董事会-审计与合规管理委员会”的监督链条。

公告明确，在股东会审议通过章程修订事项前，公司监事会仍将按规定履行职能。《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定将相应废止。此次章程修订尚需提交公司股东会以特别决议表决通过，并办理工商变更登记，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

25项治理制度同步更新：21项修订+4项新增

为配合《公司章程》修订，联检科技对现有公司治理制度进行系统性调整，涉及21项制度修订及4项新制度制定，合计25项。具体来看：

修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等，主要围绕监事会职能取消后的权责划分、决策程序优化等进行调整；新制定的制度则包括《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等，进一步完善信息披露、高管离职管理等细分领域的规范。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项制度需提交股东会审议，其余17项制度自董事会审议通过之日起生效。

后续安排：需经股东会审议通过方可实施

公告显示，此次《公司章程》修订及相关制度调整事项，尚需提交公司股东会审议。其中，《公司章程》修订需以特别决议（即出席股东会股东所持表决权的三分之二以上）通过，修订后的章程及相关制度将作为公司治理的基本遵循，进一步提升决策效率与合规水平。

联检科技表示，本次治理结构调整旨在适应监管要求及公司发展需要，通过优化监督机制、完善制度体系，促进公司规范运作和长期健康发展。市场人士认为，取消监事会并由董事会专门委员会承接职能，可能是为了精简治理层级、提高决策效率，但需关注审计与合规管理委员会能否有效发挥监督作用，保障中小股东权益。

公司提示，相关修订事项的最终实施以股东会审议结果及工商变更登记为准，敬请投资者注意投资风险。

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