证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-079

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月4日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”已建成投产，董事会同意将本项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金4,795.07万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-080

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于变更营业范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟变更营业范围并相应修订《公司章程》。同时，公司授权经营管理层在股东会审议通过后全权办理与《公司章程》修订的相关手续。

一、变更营业范围的情况

根据公司日常经营的需要拟变更营业范围：

一般项目：电线、电缆经营；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司原有营业范围内容的文字表述将按照市场监督管理局相关系统的要求进行调整，同时将对公司章程中对应条款进行修订，最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。

二、《公司章程》修订的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

■

注：1、因删除及新增条款导致章程后续条款及引用条款序号相应调整，在本修订对照表中不逐一列示。2、针对仅涉及到非实质性修订的内容不在本修订对照表中逐一列示，例如标点符号调整、数字表述形式调整以及个别非实质性表述修订等。

本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东会审议通过后，由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关事宜，本次营业范围的变更和章程条款的修订以工商行政管理部门最终的核准结果为准。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-081

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：池州起帆电线电缆产业园建设项目

● 本次节余金额为4,795.07万元（实际余额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

■

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

截至本公告日，公司2021年公开发行可转换公司债券募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金4,795.07万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。本次拟结项的募投项目具体资金使用及节余情况如下：

■

备注：上述节余募集资金包含利息，节余募集资金实际余额以资金转出当日金额为准。

（二）募集资金节余主要原因

1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。公司结合项目规划和实际情况，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，秉持合理、节约的原则，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效地现金管理并获得一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入。

（三）本次节余募集资金的使用计划

鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金4,795.07万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

节余募集资金转出后公司募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行可转换公司债券募投项目已达到预定可使用状态或已完成投入使用，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。

因本次节余募集资金（含募集资金利息收益净额）占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的4.85%，未超过10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本事项无需提交至股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高资金使用效率，支持公司主营业务发展，符合全体股东利益。

综上，保荐机构对起帆电缆本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-082

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分

召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2025年12月19日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记时间、地点、方式

1、登记时间：2025年12月25日8:30-13:30。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：陈永达

（2）联系电话：021-37217999

（3）传真号码：021-37217999

（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路238号

（5）邮政编码：201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。