海洋王照明科技股份有限公司（证券简称：海洋王，证券代码：002724）于2025年12月9日召开第六届董事会2025年第七次临时会议，审议通过多项重大议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并对《公司章程》及31项内部管理制度进行系统性修订、废止或新增。上述调整中，部分核心议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

取消监事会：审计委员会承接职权，监事履职至股东会审议通过

公告显示，为适应最新法律法规要求并结合公司治理实际，海洋王决定不再设置监事会及监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司强调，监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其贡献表示衷心感谢。

根据程序，本次取消监事会事项需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，公司第六届监事会监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件要求履行职责。

修订公司章程：删除监事会条款，完善法定代表人及股东权利等规定

鉴于取消监事会及新《公司法》等法规要求，公司对《公司章程》进行针对性修订，主要调整包括：

• 删除监事会相关内容：全面删除原章程中关于监事会设立、监事任职资格、监事会职权等全部条款，相关监督职能转由审计委员会行使。
• 优化法定代表人条款：新增“法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受，章程对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人”“法定代表人执行职务造成他人损害的，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿”等内容，明确权责边界。
• 完善股东权利：明确股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，强化股东知情权；调整股东诉讼相关条款，删除原“监事”表述，统一为股东可起诉董事、高级管理人员。
• 规范股东会运作：将原“股东大会”统一修订为“股东会”，同步调整股东会召集程序、表决规则等内容，例如明确单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案。

修订后的《公司章程》全文已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），董事会提请股东会授权办理工商登记变更等后续事宜。

31项管理制度“大修”：11项需股东会审议，涵盖治理全链条

为落实新《公司法》配套制度过渡期安排，公司对内部管理制度进行系统性梳理，涉及修订、废止、新增三类调整，合计31项制度，具体如下：

其中，《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等10项修订制度及《监事会议事规则》（废止）共11项议案需提交股东会审议。修订及新增制度全文已在巨潮资讯网披露。

公司表示，本次治理结构及制度调整旨在进一步提升规范运作水平，符合新《公司法》及监管要求，为公司长期健康发展奠定基础。后续公司将按规定召开股东会审议相关议案，进展情况将及时履行信息披露义务。

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