金帝股份拟修订公司章程优化临时董事会召开机制_热点

金帝股份拟修订公司章程优化临时董事会召开机制

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2025-12-09 19:31:55

山东金帝精密机械科技股份有限公司（证券代码：603270，简称“金帝股份”）12月10日发布公告称，公司于12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对临时董事会会议通知机制进行优化调整。该议案尚需提交公司股东会审议。

根据公告，本次公司章程修订仅涉及对第一百一十八条的调整，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知时限为:会议召开五日前;通知方式为:以电子邮件、电话、传真、邮寄或专人送达等方式将会议时间、地点和议题通知全体董事。	第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知时限为:会议召开五日前;通知方式为:以电子邮件、电话、传真、邮寄或专人送达等方式将会议时间、地点和议题通知全体董事。但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下,不受上述通知期限的限制,可以随时通知召开。

公告指出，除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。此次修订旨在进一步提升公司决策效率，适应紧急情况下的董事会运作需求。根据相关规定，该修订事项需经公司股东会特别决议通过，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理后续工商变更登记事宜。

金帝股份表示，将在股东会审议通过后及时办理工商变更登记手续，最终内容以工商登记机关核准结果为准。此次公司章程修订是公司完善治理结构的重要举措，有助于优化决策流程，保障公司经营管理的灵活性和高效性。

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