证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025097

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月7日16时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任公司总经济师的议案》。

《关于聘任公司总经济师的公告》具体内容详见2025年12月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025098

合肥城建发展股份有限公司

关于聘任公司总经济师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月7日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任凤峰先生为公司总经济师（凤峰先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日

凤峰先生简历

凤峰先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权,中共党员，硕士研究生，高级工程师，一级注册结构工程师。历任合肥城建发展股份有限公司瑶海分公司工程部主管；合肥城建发展股份有限公司包河分公司工程部经理；合肥北庐置业有限公司执行董事、总经理。现任合肥徽琥置业有限公司董事、总经理；南京徽琥房地产开发有限公司董事；南京徽珀房地产开发有限公司董事。

凤峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。