海安橡胶集团股份公司（证券简称：海安集团，证券代码：001233）于12月6日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。因首次公开发行股票实际募集资金净额低于原计划，公司决定对募投项目资金分配进行优化，将21.08亿元募集资金集中投向主业相关项目，同时取消原计划的"补充流动资金"项目。

募集资金到位情况

公告显示，公司首次公开发行4,649.33万股普通股，发行价格48元/股，募集资金总额22.32亿元，扣除不含税发行费用1.24亿元后，实际募集资金净额为21.08亿元。该笔资金已于2025年11月20日全额到账，并经容诚会计师事务所审验确认。

募投项目资金调整方案

由于实际募集资金净额（21.08亿元）较原计划（29.52亿元）存在8.45亿元缺口，公司对各募投项目资金投入进行如下调整：

调整后，原计划投入3.5亿元的"补充流动资金"项目被取消，资金将优先保障核心产能扩张及研发投入。具体来看，"全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目"仍为投入重点，调整后拟使用募集资金17.08亿元；"自动化生产线技改升级项目"和"研发中心建设项目"分别获得2亿元募集资金支持。对于各项目投资总额与募集资金投入的差额，公司将通过自有资金或自筹方式补足。

调整背景与合规性

据披露，公司2022年度及2024年度股东大会已授权董事会根据募集资金实际情况调整投资项目及金额。本次调整属于授权范围内事项，无需另行提交股东大会审议。国泰海通证券作为保荐机构出具核查意见，认为本次调整不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求。

对公司经营的影响

公司表示，本次调整基于募集资金实际到位情况及战略规划作出，有利于保障募投项目顺利实施并提高资金使用效率。通过聚焦主业产能扩张与技术升级，将进一步强化公司在巨型工程轮胎领域的竞争优势。董事会强调，调整后募集资金仍将全部用于实体经济项目，不存在损害股东利益的情形。

本次募投项目调整后，海安集团将以21.08亿元募集资金重点推进核心产能建设，不足部分通过多元化融资渠道解决，为公司长期发展奠定资金基础。

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