四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日发布公告，拟对《公司章程》进行修订。此次修订依据最新法律法规要求，结合公司实际情况，涉及“股东大会”名称变更、监事会章节整体删除、新增党的领导条款、调整经营范围表述及优化公司治理结构等多项重要内容。修订后的章程尚需提交公司股东会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

整体结构调整：“股东大会”更名“股东会” 监事会章节全删除

公告显示，本次章程修订的核心变化之一是公司治理结构的重大调整。具体包括：
- 将全文“股东大会”统一修订为“股东会”，以规范公司权力机构名称表述；
- 整章删除“监事会”章节，并同步删除全文“监事”“监事会”相关字样，原监事会职能将由新增的审计委员会等机制承接；
- 条款编号、标点符号等非实质性内容同步调整。

核心条款修订：新增党建要求 明确法定代表人职责

修订后的章程新增多项重要条款，进一步完善公司治理基础：

强化党的领导作用

新增第七条明确“公司坚持中国共产党的领导，建立党的工作机构，配备党务工作人员，为党组织活动提供必要条件，保障公司党组织发挥政治核心作用”，将党建工作纳入公司治理框架。

细化法定代表人制度

新增第八条、第九条对法定代表人职责作出规定：
- 明确“代表公司执行事务的董事为法定代表人”，法定代表人辞任需在30日内确定新代表人；
- 强调法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担，章程对其职权的限制不得对抗善意相对人。

经营范围调整：规范化表述不涉实质变更

针对工商主管部门对经营范围规范化的要求，公司对第十五条经营范围表述进行调整。修订前经营范围包含“皮带轮、同步带轮、齿轮等机械传动零部件”“机床定制件”“机器人智能装备”等具体产品，修订后统一表述为“金属切削机床制造；工业机器人制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用零部件制造”等大类，删除具体产品列举，但明确“不涉及实质内容的变更”。

公司治理与决策机制优化

审计委员会替代监事会核心职能

删除监事会后，章程新增“董事会专门委员会”章节，明确设置审计委员会，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（其中独立董事2名），负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任会计师事务所等原监事会职责。例如，原需监事会审议的利润分配方案、对外担保事项，现调整为由审计委员会审议后提交董事会。

股东权利与决策程序调整

• 股东查阅权扩展：股东有权查阅“审计委员会会议决议”，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿及凭证；
• 临时提案门槛降低：单独或合计持有公司1%以上股份的股东即可提出临时提案（原需3%）；
• 累积投票制明确：选举2名及以上董事时必须采用累积投票制，股东可集中或分散投票，保障中小股东话语权。

董事会职权细化

董事会职权新增“审议批准审计委员会报告”“决定内部管理机构设置”等内容，并明确对外投资、关联交易等事项的决策权限。例如，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的，需经董事会审议。

修订要点速览

以下为本次章程修订的核心条款对比：

后续安排与影响

公司表示，本次修订旨在符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，优化公司治理结构。修订后的《公司章程》需提交股东会审议，通过后将按规定办理工商变更登记。市场分析认为，删除监事会并强化审计委员会职能，体现了公司向“董事会中心主义”治理模式的调整，有助于提升决策效率，但需关注审计委员会独立性及监督效能的实际发挥。

投资者可通过公司后续披露的股东会决议公告，进一步了解修订进展及对公司治理的具体影响。

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